เกาหลีใต้เตรียมลงโทษแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากความล้มเหลวด้านการป้องกันการฟอกเงิน

การลงโทษการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในเกาหลีใต้

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กำลังเตรียมการลงโทษรอบใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการต่อสู้กับ ความล้มเหลวด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ซึ่งผู้ควบคุมกล่าวว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศ

มาตรการลงโทษ

เจ้าหน้าที่การเงินคาดว่าจะออกมาตรการลงโทษทั้งในระดับสถาบันและบุคคล พร้อมกับการปรับเงินสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักที่ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตามรายงานท้องถิ่นที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี หรือ FIU กำลังดำเนินการตรวจสอบกรณีต่างๆ ตามลำดับการตรวจสอบในสถานที่ โดยใช้วิธีการเข้าตรวจสอบแบบแรกเข้าออกก่อน

การตรวจสอบและการลงโทษ

FIU มีแผนที่จะลงโทษแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ที่เหลือหลังจากที่ได้ดำเนินการกับ Dunamu ผู้ดำเนินการ Upbit ไปแล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้ว หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบที่ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ GOPAX เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ เช่น การตรวจสอบลูกค้าและการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

การทำงานภาคสนามส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว และการตรวจสอบทางกฎหมายและคณะกรรมการลงโทษกำลังดำเนินการอยู่

การคาดการณ์เกี่ยวกับการลงโทษ

ตลาดคาดว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในลำดับเดียวกันกับการเข้าตรวจสอบ Dunamu ที่ถูกตรวจสอบในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ตามด้วย Korbit ในเดือนตุลาคม, GOPAX ในเดือนธันวาคม, Bithumb ในเดือนมีนาคมปีนี้ และ Coinone ในเดือนเมษายน

Bithumb อาจถูกเลื่อนออกไปในคิวหลังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคำสั่งซื้อของตน

การลงโทษคาดว่าจะตามแบบอย่างของ Dunamu โดยมีการลงโทษที่คล้ายกันข้างหน้า

การบังคับใช้กฎระเบียบ

กระบวนการนี้จะสะท้อนถึงกรณีของ Dunamu ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงโทษส่วนบุคคลและสถาบันก่อน จากนั้นจึงยืนยันขนาดของค่าปรับ

ในเดือนกุมภาพันธ์ FIU ได้ออกคำเตือนทางวินัยต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dunamu และสั่งระงับการฝากและถอนเงินของลูกค้าใหม่เป็นเวลาสามเดือนเนื่องจากการละเมิดพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมทางการเงินพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน FIU ได้เพิ่มค่าปรับเป็น 35.2 พันล้านวอน ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมคาดว่าผลการตรวจสอบจะคล้ายกันในแลกเปลี่ยนที่เหลือ เนื่องจากผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินในลักษณะที่กว้างขวาง

อนาคตของการกำกับดูแล

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลคาดว่าจะประกาศการลงโทษเพิ่มเติมทั้งในระดับสถาบันและบุคคล พร้อมกับการปรับเงินจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ในตลาดได้ส่งสัญญาณว่าค่าปรับรวมในกลุ่มนี้อาจสูงถึง หลายร้อยพันล้านวอน แม้ว่าจำนวนเงินสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนและความรุนแรงของการละเมิดในแต่ละแพลตฟอร์ม

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นในขณะที่กระบวนการลงโทษของเกาหลีใต้ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีแลกเปลี่ยนสี่แห่งยังรอการตัดสินใจ FIU ไม่น่าจะเสร็จสิ้นปฏิทินการลงโทษในปีนี้

การดำเนินการที่เหลือส่วนใหญ่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปีหน้า ซึ่งจะทำให้แรงกดดันด้านกฎระเบียบยังคงสูงในช่วงเวลาที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้ากับการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

การบังคับใช้เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้เผชิญกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับระบอบภาษีสกุลเงินดิจิทัลที่ล่าช้ามานาน

เจ้าหน้าที่ได้เตือนว่าประเทศยังห่างไกลจากการพร้อมที่จะเริ่มเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลตามกำหนดในเดือนมกราคม 2027 โดยอ้างถึงช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางที่ละเอียดถี่ถ้วน

หลังจากการอภิปรายทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี การวางแผนทางเทคนิค และการเลื่อนเวลาอย่างต่อเนื่อง การพูดคุยเกี่ยวกับการเลื่อนครั้งที่สี่ได้กลับมาอยู่ในวาระการประชุม

ในขณะเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายกำลังพยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงเปิดกว้างต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

พรรคประชาธิปัตย์ที่ปกครองได้เปิดตัวกลุ่มงานนโยบายสกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่กล่าวว่าจะ “ส่งเสริมการเติบโต” ในสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน