โบรกเกอร์คริปโตชาวโคลอมเบียถูกตัดสินจำคุก
โบรกเกอร์คริปโตชาวโคลอมเบียที่รู้จักกันในชื่อ “เรย์” ถูกตัดสินจำคุก 160 เดือน ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง เนื่องจากช่วยฟอกเงินจำนวน 14.5 ล้านดอลลาร์ จากผลกำไรจากยาเสพติดโดยใช้ USDT ของ Tether และมีส่วนร่วมในแผนการนำเข้ากาแฟโคเคน การดำเนินการนี้เชื่อมโยงผู้ค้ายาเสพติดชาวโคลอมเบียกับการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตในอเมริกาและเครือข่ายบริษัทเปลือก ผู้ดำเนินคดียังได้รับคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินจำนวน 14.75 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้ร่วมจำเลยอีกห้าคนได้รับโทษจำคุก การดำเนินการนี้ทำให้โบรกเกอร์ต้องใช้เวลากว่า 13 ปี ในคุก
รายละเอียดคดีของซูลูอากา ดูเก้
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 อัยการรัฐบาลกลางประกาศว่า เลโอนาร์โด เดอ เฮซุส ซูลูอากา ดูเก้ อายุ 63 ปี ได้รับโทษจำคุก 160 เดือน สำหรับบทบาทของเขาในการฟอกเงินประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ และการสมรู้ร่วมคิดในการนำเข้ากาแฟโคเคนเข้าสหรัฐอเมริกา คดีนี้ยังเปิดเผยการดำเนินการทางการเงินที่ใหญ่กว่าซึ่งจัดการเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2023 ซูลูอากา ดูเก้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานหลายคนเพื่อเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ จากผลกำไรจากการค้ายาเสพติดผ่านเครือข่ายฟอกเงินคริปโตข้ามพรมแดน
แผนการฟอกเงิน
การดำเนินการนี้มีแผนการทางการเงินที่ชัดเจน ผลกำไรจากอาชญากรรมถูกแปลงเป็น stablecoin USDT ในโคลอมเบีย โอนให้กับคนกลางในอเมริกาและแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์เหล่านั้นเดินทางผ่านบริษัทเปลือกในอเมริกาก่อนที่จะกลับไปยังธุรกิจในโคลอมเบีย ซึ่งถูกแปลงเป็นเปโซและแจกจ่าย
การเชื่อมโยงกับแม็กซิมิเลียน เดอ ฮูป การ์เทียร์
ในศูนย์กลางของการดำเนินการในอเมริกา คือ แม็กซิมิเลียน เดอ ฮูป การ์เทียร์ พลเมืองอาร์เจนตินาที่อ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับตระกูลเครื่องประดับ Cartier ที่มีชื่อเสียง การ์เทียร์ดำเนินธุรกิจส่งเงินคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตผ่านบริษัทที่นำเสนอให้กับธนาคารว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ดำเนินคดีระบุว่าการดำเนินการของเขาประมวลผลเงินที่ผิดกฎหมายมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าจำนวน 14.5 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมการฟอกเงินของซูลูอากา ดูเก้ การ์เทียร์เคยสารภาพผิดและได้รับโทษจำคุก แปดปี
การนำเข้ากาแฟโคเคน
การทำธุรกรรมคริปโตเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของปัญหา นักสืบของรัฐบาลกลางยังเชื่อมโยงซูลูอากา ดูเก้กับการดำเนินการที่ตั้งใจจะนำเข้ากาแฟโคเคนจากโคลอมเบียไปยังนิวยอร์ก ในเดือนพฤศจิกายน 2023 แหล่งข่าวลับที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้จัดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟโคเคนประมาณ เก้ากิโลกรัม ผู้ดำเนินคดีกล่าวว่าวัสดุดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อการแปรรูปเป็นกาแฟโคเคนก่อนที่จะส่งไปยังรัฐนิวยอร์ก อาเดรียน เฟอร์นันโด อาเรซา เซบาญอส ส่งมอบยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานลับ ขณะที่ซูลูอากา ดูเก้ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการช่วยจัดการธุรกรรม
การจับกุมและการดำเนินคดี
การดำเนินการนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จัดการซื้อที่คาดหวังอีกครั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับกาแฟโคเคนประมาณ 100 กิโลกรัม ตำรวจโคลอมเบียได้ดำเนินการออกหมายค้นและกู้คืนได้ประมาณ 111 กิโลกรัม จนถึงตอนนั้น ความร้อนแรงก็เริ่มขึ้น เจ้าหน้าที่โคลอมเบียจับกุมซูลูอากา ดูเก้และจำเลยคนอื่น ๆ ในเมืองเมเดลลินเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2024 โดยได้รับความช่วยเหลือจากอินเตอร์โพล
คำกล่าวของอัยการ
อัยการสหรัฐฯ เจมี่ แมคโดนัลด์ กล่าวว่า “จำเลยใช้ประโยชน์จากคริปโต บริษัทเปลือก และช่องทางการธนาคารแบบดั้งเดิมในการเคลื่อนย้ายผลกำไรจากอาชญากรรมข้ามพรมแดน”
แมคโดนัลด์กล่าวว่า “จำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาดำเนินการแผนการระหว่างประเทศที่ซับซ้อนเพื่อใช้คริปโต เครือข่ายบริษัทเปลือกในสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบีย และบัญชีคริปโตจำนวนมาก” ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้สั่งให้ซูลูอากา ดูเก้ยึดเงิน 14,751,846 ดอลลาร์ พร้อมกับคริปโตที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สี่แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา เขายังได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 5 ปี ผู้ร่วมจำเลยทั้งห้าคนได้รับโทษแล้ว โดยมีระยะเวลาจำคุกตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี
บทสรุป
คดีนี้มีความแตกต่างที่น่าอึดอัดสำหรับผู้ที่มองว่าคริปโตเป็นกลไกการฟอกเงินทั้งหมด: การโอน USDT เคลื่อนย้ายมูลค่าข้ามพรมแดน แต่ธนาคารทั่วไป บริษัทเปลือก และการทำธุรกรรมด้วยดอลลาร์เป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนมูลนั้นกลับเป็นเปโซโคลอมเบียที่ใช้จ่ายได้ ล็อบบี้ธนาคารของอเมริกากำลังตอบโต้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับกฎ stablecoin ที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่แพลตฟอร์มคริปโตให้รางวัล…
