เจ้าหน้าที่หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติถูกตัดสินจำคุกในข้อหาขโมย Bitcoin
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency) ได้ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาขโมย Bitcoin จำนวน 50 ราย ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกยึดจากผู้ร่วมก่อตั้งตลาดมืดออนไลน์ที่ล่มสลาย Silk Road 2.0. สำนักงานอัยการสูงสุด (Crown Prosecution Service) ได้แถลงเมื่อวันพุธว่า Paul Chowles อดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สอบสวน Silk Road และ Silk Road 2.0 ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน ในข้อหาขโมย Bitcoin 50 ราย ในเดือนพฤษภาคม Chowles ได้สารภาพผิดในข้อหาขโมย การโอนทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ และการปกปิดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ.
การดำเนินการของ Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 เป็นผู้สืบทอดของ Silk Road ดั้งเดิม และถูกสร้างขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากที่ FBI ปิดตลาดมืดออนไลน์และจับกุมผู้ก่อตั้ง Ross Ulbricht ในเดือนตุลาคม 2013. มันดำเนินการอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีจนกระทั่งถูกปิดโดย FBI.
การปกปิดร่องรอยและการจับกุม
Chowles พยายามปกปิดร่องรอยด้วยการใช้บริการผสมคริปโต โดยเขาเป็นผู้นำในการดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ร่วมก่อตั้ง Silk Road 2.0, Thomas White. หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติได้ยึด Bitcoin จำนวน 97 รายจาก White เมื่อเขาถูกจับกุมในเดือนพฤศจิกายน 2014 แต่ Bitcoin จำนวน 50 ราย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 79,000 ดอลลาร์ ในขณะนั้น ถูกโอนจากกระเป๋าเงินของเขาในเดือนพฤษภาคม 2017 ไปยังที่อยู่ใหม่ Bitcoin ถูกส่งผ่านบริการผสมคริปโต Bitcoin Fog ในความพยายามที่จะปกปิดแหล่งที่มา.
“ภายในหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ Paul Chowles ถูกมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถ มีความรู้ทางเทคนิค และมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเว็บมืดและสกุลเงินดิจิทัล” Alex Johnson อัยการผู้เชี่ยวชาญจากแผนกอาชญากรรมพิเศษของ CPS กล่าว “เขาใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาในการทำการสอบสวนนี้โดยการเติมเต็มกระเป๋าของตัวเองในขณะที่วางแผนที่เขาเชื่อว่าจะทำให้ไม่มีใครสงสัยในตัวเขา”
การสอบสวนและการจับกุม Chowles
ผู้ร่วมก่อตั้ง Silk Road 2.0 แจ้งตำรวจเกี่ยวกับการขโมย Bitcoin. CPS กล่าวว่า ทีมสอบสวนของหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติได้สันนิษฐานว่า White ใช้ทักษะของเขาในการเข้าถึงกระเป๋าเงินของเขาและโอน Bitcoin และได้เขียนมันออกว่าไม่สามารถติดตามได้. อย่างไรก็ตาม White บอกตำรวจว่ามีคนอื่นที่ย้าย Bitcoin และบอกว่าเขารู้ว่าต้องเป็นคนจากภายในหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวที่มีคีย์เข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตของเขา.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ Merseyside ได้พบกับหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ ซึ่ง Chowles เข้าร่วม เพื่อทบทวนการสอบสวนของ White. ตำรวจได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับ Bitcoin ที่ถูกขโมยและต่อมาได้จับกุม Chowles.
การค้นพบและผลประโยชน์ทางการเงิน
Chowles เก็บบันทึกบัญชีคริปโตของ White. ตำรวจพบโทรศัพท์ที่เชื่อมโยง Chowles กับบัญชีที่ใช้ในการโอน Bitcoin ซึ่งยังมีประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโต. ตามข้อมูลของ CPS “สมุดบันทึกหลายเล่มยังถูกค้นพบในสำนักงานของ Chowles ซึ่งมีชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสกุลเงินดิจิทัลของ White.”
Chowles ใช้บัตรเดบิตที่รองรับคริปโตสองใบในการใช้จ่ายรวมประมาณ 109,425 ปอนด์อังกฤษ (146,580 ดอลลาร์) แต่ CPS คำนวณว่าเขาได้รับประโยชน์ทางการเงินประมาณ 613,150 ปอนด์อังกฤษ (821,345 ดอลลาร์). CPS กล่าวว่า จะดำเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์สินต่อ Chowles.
