ประกาศการยึดเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์ม eXch
ตามประกาศที่ออกโดยสำนักงานตำรวจอาชญากรรมของสหพันธรัฐเยอรมนี (BKA) และสำนักงานอัยการสูงสุดในแฟรงค์เฟิร์ต ได้มีการยึดเซิร์ฟเวอร์และชื่อโดเมน รวมถึง eXch.cx ของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล “eXch” ในเยอรมนีเมื่อวันที่ 30 เมษายน
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกยึด
นอกจากนี้ยังมีการยึด สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 34 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึง BTC, ETH, LTC และ DASH ด้วย
ข้อกล่าวหาต่อแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นช่องทางให้ฟอกเงินสำหรับเงินที่ผิดกฎหมายในหลายกรณี เช่น:
- การแฮ็ก Bybit
- ช่องโหว่ในระบบ Multisig
- การโจมตี FixedFloat
- การโจรกรรม Genesis
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2014 แพลตฟอร์มนี้ได้มีการประมวลผล สินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัยเกือบ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การหลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่า eXch ได้หลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบ KYC และมาตรการป้องกันการฟอกเงินโดยเจตนา และยังมีการส่งเสริมอย่างแพร่หลายใน ตลาดมืด
ความสำคัญของคดีนี้
คดีนี้ถือเป็นการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี
