เหยื่อการหลอกลวงคริปโตฟ้องธนาคาร
เหยื่อที่อ้างตัวว่าเป็นเหยื่อของการหลอกลวงคริปโตเกี่ยวกับความรักได้ฟ้อง Citibank เนื่องจากไม่สามารถจับสัญญาณเตือนภัยได้ และได้ยื่นฟ้องคดีที่สองต่อธนาคารอีกสองแห่งแล้ว Michael Zidell ได้ฟ้อง East West Bank และ Cathay Bank ในศาลรัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวหาว่าธนาคารเหล่านี้ “มองข้ามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของตน”
การโอนเงินที่ถูกกล่าวหา
Zidell อ้างว่าได้ทำการโอนเงิน 18 ครั้ง รวมเป็นเงินเกือบ 7 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีของผู้หลอกลวงที่ East West Bank และทำการโอนเงิน 13 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 9.7 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีที่ Cathay Bank
การฟ้องร้อง Citibank
Zidell ได้ฟ้อง Citibank เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน โดยกล่าวหาว่าธนาคารไม่สนใจสัญญาณเตือนภัยใน 12 การโอนเงินรวมประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีที่ธนาคารซึ่งอ้างว่าเป็นของผู้หลอกลวง
การลงทุน NFT ที่หลอกลวง
ในการฟ้องร้อง Zidell อ้างว่า “Carolyn Parker” เจ้าของธุรกิจที่อ้างว่า ติดต่อเขาผ่าน Facebook ในต้นปี 2023 และทั้งคู่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติก Parker อ้างว่าได้บอก Zidell หนึ่งเดือนหลังจากเริ่มความสัมพันธ์ว่าเธอได้ทำเงินล้านจากการลงทุนในโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (non-fungible tokens) และแนะนำให้เขาทำเช่นเดียวกันและชี้ไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
การสูญเสียเงิน
Zidell ตัดสินใจลงทุนและในช่วงไม่กี่เดือนถัดมา เขาอ้างว่าได้ทำการโอนเงิน 43 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ที่แพลตฟอร์มให้มา ซึ่งอ้างว่าจำเป็นต้องประมวลผลเงินที่หลายธนาคารเนื่องจากมีการฝากเงินจากลูกค้าในปริมาณมาก
“การหลอกลวงความรัก การดึง rug การฆ่าสุกร นี่เป็นเพียงบางคำที่ใช้เพื่ออธิบายการหลอกลวงที่เกิดขึ้นกับโจทก์”
ข้อกล่าวหาต่อธนาคาร
East West และ Cathay อ้างว่าช่วยเหลือการฉ้อโกง เช่นเดียวกับการฟ้องร้อง Citibank คดีล่าสุดของ Zidell มุ่งหวังที่จะถือ East West Bank และ Cathay Bank รับผิดชอบต่อความประมาทและเป็น “ผู้ช่วยและผู้สนับสนุน” ของการฉ้อโกงหลักทรัพย์
“จำเลยได้ช่วยเหลือ Parker และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธออย่างมีนัยสำคัญด้วยการเปิดบัญชีธนาคาร ให้บริการรวมถึงการโอนเงิน และอนุญาตให้ใช้ในการกระทำการหลอกลวง NFT” คดีระบุ
การละเมิดผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ยังโต้แย้งว่าธนาคารทั้งสองมี “หน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย” แต่ “ล้มเหลวในการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างชัดเจน” Zidell กล่าวว่าหมายเลขเงินที่ “ใหญ่และกลม” รวมถึงสิ่งอื่นๆ ควรจะกระตุ้นให้ธนาคารทำการสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย
คดีฟ้องร้องกล่าวหาธนาคารว่ามีความรับผิดชอบต่อการละเมิดผู้สูงอายุ คดีนี้ยังมองหาการถือ East West Bank และ Cathay Bank รับผิดชอบต่อ “การช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขาไม่ได้ทำกับ Citibank
Zidell ไม่ได้กล่าวถึงอายุของเขาในคำฟ้อง แต่กฎหมายแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป คดีของเขามีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายชดเชย ค่าทนายความ และดอกเบี้ยในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนน
