การฟื้นฟูเงินจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในหลุยเซียน่า
เจ้าหน้าที่ในหลุยเซียน่าได้ฟื้นฟูเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์ จากผู้หลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุผ่าน Bitcoin ATMs การฟื้นฟูนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐได้ออกกฎหมายใหม่ที่นำเสนอการป้องกันที่เข้มแข็งขึ้นต่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
แผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อน
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ระบุเหยื่อผู้สูงอายุอย่างน้อย สี่ราย ในหลุยเซียน่าและเท็กซัสที่ตกเป็นเหยื่อของแผนการที่ซับซ้อน ผู้หลอกลวงได้ติดต่อเหยื่อ โดยอ้างว่าบัญชีธนาคารของพวกเขาถูกบุกรุก จากนั้นอาชญากรได้กล่าวหาเหยื่อผู้สูงอายุว่ามีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ ภาพอนาจารเด็ก ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของพวกเขา
“ผู้กระทำผิดได้ข่มขู่จะจับกุมทันทีหากเหยื่อไม่จ่ายเงินหลายพันดอลลาร์ผ่าน Bitcoin ATMs”
เทคนิคที่ใช้ความกลัวนี้ได้ผลในหลายกรณี แผนการฉ้อโกงนี้อาศัยการใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายของ Bitcoin ATMs ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตู้เอทีเอ็มทั่วไป แต่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้เงินสด
กรณีศึกษาจาก AARP
อัลเฟรด เมสัน ประธาน AARP หลุยเซียน่า ได้อธิบายกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่แคปิตอลที่ไม่สนใจคำเตือนจากสมาชิกในครอบครัว ลูกสาวของเหยื่อได้กระตุ้นให้แม่ของเธอวางสายจากผู้หลอกลวงหลายครั้ง เธอยังแนะนำให้ติดต่อกับเมสันเพื่อยืนยัน แต่เหยื่อยังคงดำเนินการทำธุรกรรมต่อไป
“ประสบการณ์ของเธอแสดงให้เห็นว่าผู้หลอกลวงสามารถควบคุมเป้าหมายของพวกเขาผ่านแรงกดดันทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
มาตรการป้องกันใหม่
Bitcoin ATMs ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ชื่นชอบของอาชญากรเนื่องจากการเข้าถึงที่ง่าย การค้นหาอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นว่ามีเครื่องประมาณ 40 เครื่อง ที่ทำงานในภูมิภาคนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้การโอนเงินไปยังบัญชีใด ๆ ในโลกได้อย่างรวดเร็ว
กฎหมายที่เพิ่งมีการบังคับใช้กำหนดมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ตอนนี้ Bitcoin ATMs ทุกเครื่องต้องแสดงป้ายที่เด่นชัด ข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือรัฐใด ๆ จะขอให้ฝากเงินสดผ่านเครื่องเหล่านี้
เดออน กิลลอรี ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศเหล่านี้ทั่ว Bitcoin ATMs ในรัฐ เครื่องเหล่านี้ได้รับการอัปเดตด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อผู้ใช้พยายามทำธุรกรรม ตู้เอทีเอ็มจะออกคำเตือนโดยตรง ข้อความจะปรากฏเมื่อเลือกจำนวนเงินฝาก โดยระบุว่าการรับ QR code หรือ wallet ID จากใครบางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นการหลอกลวง
ข้อจำกัดในการทำธุรกรรม
กฎหมายยังบังคับให้มีการจำกัดการฝากเงินที่ 3,000 ดอลลาร์ ต่อวัน ข้อจำกัดนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เหยื่อสูญเสียเงินจำนวนมากในการทำธุรกรรมเดียว ช่วงเวลารอ 72 ชั่วโมง จะทำให้การโอนเงินทั้งหมดล่าช้า ช่วงเวลานี้ให้โอกาสเหยื่อในการรับรู้ถึงกิจกรรมที่หลอกลวง และพวกเขาสามารถขอคืนเงินในช่วงเวลานี้ก่อนที่เงินจะถึงมือผู้หลอกลวง
