กระทรวงยุติธรรมสหรัฐปล่อยสินทรัพย์คริปโตเพื่อชดใช้เหยื่อ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังปล่อย สินทรัพย์คริปโต อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าหรูหรามูลค่ากว่า 450 ล้านดอลลาร์ เพื่อชดใช้ให้กับเหยื่อที่ถูกหลอกลวงหลายพันคนในแผนการที่มีมูลค่า 577 ล้านดอลลาร์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ชาวเอสโตเนียสองคนถูกตัดสินโทษในข้อหาดำเนินการแผนการ Ponzi ด้าน cryptocurrency ทั่วโลก ซึ่งส่วนสำคัญของคดีนี้มุ่งเน้นไปที่การคืนสินทรัพย์ที่ถูกยึดให้กับเหยื่อ
การตัดสินโทษและการริบทรัพย์สิน
DOJ ระบุว่า ชาวเอสโตเนียสองคนถูกตัดสินโทษในวันนี้ให้จำคุก 16 เดือน ในข้อหาจัดการแผนการ Ponzi ด้าน cryptocurrency ขนาดใหญ่ที่หลอกลวงเหยื่อหลายแสนคนทั่วโลก รวมถึงในสหรัฐอเมริกา อัยการกล่าวว่า ชายทั้งสองคนคือ Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ใช้บริษัท Hashflare ของพวกเขาเพื่อสัญญากับลูกค้าเกี่ยวกับส่วนแบ่งจากกำไรการขุด cryptocurrency ในขณะที่ในความเป็นจริงการขุดส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้น
“แผนการนี้ระดมทุนได้มากกว่า 577 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 ผ่านแดชบอร์ดที่ปลอมและการอ้างสิทธิ์ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นจริง”
การตัดสินโทษซึ่งถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Robert S. Lasnik ในซีแอตเทิล เกิดขึ้นหลังจากที่ชายทั้งสองได้ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเวลา 16 เดือน แล้ว ผู้พิพากษาได้สั่งให้แต่ละคนจ่ายค่าปรับ 25,000 ดอลลาร์ และทำงานบริการชุมชน 360 ชั่วโมง ในขณะที่อยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การดูแล ชายทั้งสองคาดว่าจะกลับไปเอสโตเนียเพื่อรับโทษการปล่อยตัวภายใต้การดูแล
การใช้เงินลงทุนและผลกระทบต่อเหยื่อ
อัยการกล่าวหาว่าส่วนใหญ่ของเงินลงทุนถูกใช้ไปกับการซื้อ bitcoin อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรูหรา และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่มีมูลค่าสูง อัยการสหรัฐที่รักษาการ Teal Luthy Miller อธิบายพฤติกรรมนี้ว่า “แผนการ Ponzi แบบคลาสสิก” ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินและอารมณ์อย่างมีนัยสำคัญต่อเหยื่อ เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของคดีนี้คือการริบทรัพย์สินในขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกง
“การตัดสินโทษยังรวมถึงการริบ cryptocurrency เงินทุน ยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ และอุปกรณ์การขุด cryptocurrency ที่ถูกยึดโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์”
DOJ กล่าวเสริมว่า “สินทรัพย์ที่ถูกริบจะพร้อมสำหรับกระบวนการชดเชยเพื่อชดใช้เหยื่อของอาชญากรรม” รายละเอียดของกระบวนการชดเชยจะประกาศในภายหลัง และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าส่วนใหญ่ของความมั่งคั่งที่ถูกยึดจะถูกนำไปใช้ในการชดใช้
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาสินทรัพย์
กระทรวงยุติธรรมได้ทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานรักษาชายแดนของเอสโตเนีย รวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดของเอสโตเนีย เพื่อรักษาสินทรัพย์เหล่านี้และรับรองว่าพวกเขาสามารถแจกจ่ายกลับไปยังเหยื่อในหลายประเทศได้
