ฟิจิยืนยันการห้ามผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน

การห้ามผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในฟิจิ

สภาต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติของฟิจิ (NAML) ได้ยืนยันการห้ามผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASPs) โดยอ้างว่าลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลที่กระจายอำนาจและไม่เปิดเผยตัวตนทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางอาชญากรรม.

เหตุผลในการห้าม

NAML ระบุว่าการห้ามนี้ซึ่งอิงจากแนวทางตามความเสี่ยง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐานของกลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF). ในการแถลงข่าว สภาได้ระบุว่าพบความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง:

• การฟอกเงิน
• การจัดหาเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้าย
• การจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่กระจาย

แม้ว่าจะยอมรับนวัตกรรมที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ก็อ้างว่าลักษณะที่กระจายอำนาจและไม่เปิดเผยตัวตนทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกใช้ในทางที่ผิดโดยเครือข่ายอาชญากรรม.

การตอบสนองจากธนาคารกลาง

การยืนยันการห้ามของ NAML เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศได้ขู่ที่จะลงโทษประชาชนที่ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล. ตามรายงานของ Bitcoin.com News ในเดือนเมษายน 2024 ธนาคารกลางได้ห้ามการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตในประเทศเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

NAML ได้กล่าวว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงการตรวจจับ. นอกจากนี้ยังอ้างว่าการขาดการควบคุมที่เป็นศูนย์กลางในสินทรัพย์ดิจิทัลถูกกลุ่มสุดโต่งใช้ประโยชน์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานของพวกเขา.

ภัยคุกคามต่อความมั่นคง

NAML ยังยืนยันว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกใช้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดซื้ออาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค. ตามที่สภาได้กล่าว ฟิจิในปัจจุบันมีความสามารถในการกำกับดูแลและบังคับใช้ที่ไม่เพียงพอในการให้การควบคุมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล.

ความคิดเห็นจากประธานสภา

ประธานสภาและปลัดกระทรวงยุติธรรม Selina Kuruleca กล่าวว่า ลำดับความสำคัญของสภาคือ “การปกป้องระบบการเงินของฟิจิ และความปลอดภัยของประชาชน” เธอเสริมว่าการห้ามนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสซึ่งสนับสนุนการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและการเติบโตทางเศรษฐกิจ.

การตรวจสอบในอนาคต

ตำแหน่งของสภาไม่ใช่ถาวรและจะต้องมีการตรวจสอบเมื่อ “มาตรฐานระดับโลกพัฒนาและฟิจิเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลและเทคโนโลยี”. จนกว่าจะถึงตอนนั้น การห้าม VASPs ถือเป็น “การป้องกันที่จำเป็นและรอบคอบ”.

บทบาทของ NAML

สภาต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อประสานงานความพยายามของฟิจิในการต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ โดยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และมีประธานเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม. สมาชิกของสภาประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางฟิจิ ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริการรายได้และศุลกากรฟิจิ และผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางการเงิน.