การสอบสวน: ทีมงานเบื้องหลัง Garantex ของรัสเซียสร้างเครือข่ายฟอกเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อน

การดำเนินการของ Garantex และการฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ Garantex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย ในเดือนเมษายน 2022 ตามข้อมูลจากแถลงการณ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง Garantex ได้ประมวลผลเงินดิจิทัลมากกว่า 96 พันล้านดอลลาร์ สำหรับอาชญากรไซเบอร์ต่างๆ ในระยะเวลา 6 ปี Transparency International Russia รายงานว่าทีมงานเบื้องหลังการแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินการ ขยายเครือข่ายฟอกเงินระหว่างประเทศที่ใช้โดยเครมลินเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตก

การเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน

นักสืบด้านสกุลเงินดิจิทัลจาก Elliptic เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน Garantex กับการดำเนินการฟอกเงินที่หลากหลาย นี่คือรายชื่อบางส่วนของหน่วยงานที่ใช้ Garantex ในการฟอกเงิน: Garantex ใช้ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละธุรกรรม ธุรกรรมถูกส่งต่อผ่านกระเป๋าเงินที่หลากหลาย ทำให้การแลกเปลี่ยนสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้หลังจากที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC ในเดือนเมษายน 2022

Tether ได้แช่แข็งเงิน USDT ของ Garantex ในปี 2025 โครงสร้างพื้นฐานในยุโรปของ Garantex ถูกยึดในระหว่างการดำเนินการในเดือนมีนาคม 2025

นักสืบสรุปว่าหลังจากการคว่ำบาตรและการดำเนินการของตำรวจในปี 2025 Garantex ไม่ได้ตาย แต่กลับเกิดใหม่ เปิดตัวโครงการต่างๆ ที่ยังคงดำเนินการฟอกเงินที่ซับซ้อน โครงการเหล่านี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Grinex, บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน MKAN Coin และแพลตฟอร์มการชำระเงิน Exved ตามข้อมูลจาก Transparency International รัฐบาลรัสเซียไม่สนใจในกิจกรรมอาชญากรรมของโครงการเหล่านี้

เครือข่ายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Garantex

ข้อสรุปที่สองคือเครือข่ายขององค์กรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทีม Garantex กำลังดำเนินการอยู่ในหลายประเทศ รายชื่อรวมถึง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สเปน, บราซิล, คีร์กีซสถาน, ไทย, จอร์เจีย, ฮ่องกง และ รัสเซีย ทีมงานเบื้องหลังหน่วยงานใหม่คือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (ต้องการตัวในสหรัฐฯ) และ Pavel Karavatsky

เครือข่ายของพวกเขาเป็นแบบกระจายศูนย์และไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลตะวันตก โครงการใหม่ (Paysol, Exved และ Corporation Fintech LLC) ตั้งอยู่ในสำนักงานเดิมของ Garantex ในศูนย์ธุรกิจใน Moscow-City ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตธุรกิจในมอสโก หัวหน้าของ Paysol, Sergey Kunitsa เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ใน Moscow-City รวมถึงสำนักงานที่เชื่อมโยงกับทีม Garantex

บทบาทของ Telegram ในการดำเนินการ

ตามการสอบสวน Paysol เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกรรมระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย Exved Transparency International Russia อ้างว่า Telegram มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมของโครงการใหม่ของทีม Garantex พวกเขาใช้มันสำหรับการลงทะเบียน การสื่อสาร ข้อตกลง ขั้นตอน KYC เป็นต้น

ตามข้อมูลจากนักสืบ Telegram เป็นอินเทอร์เฟซการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวของ Exved และบริษัทที่เกี่ยวข้อง Sprintex และ ABCEX

Exved เป็นบริการชำระเงินที่ก่อตั้งโดย Sergei Mendeleev ซึ่งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Garantex Transparency International Russia เรียก Exved ว่าเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร นักสืบอ้างว่าบทบาทที่แท้จริงของ Exved คือการเป็นเครื่องฟอกเงินนอกชายฝั่งที่ช่วยให้ลูกค้าชาวรัสเซียสามารถจอดเงินนอกประเทศรัสเซียผ่านสกุลเงินดิจิทัล

การดำเนินการของ Exved และ Grinex

นักสืบติดต่อ Exved โดยอ้างว่าพวกเขาเป็นบริษัทในฮ่องกงที่ต้องการส่งออกสินค้าดิจิทัลไปยังรัสเซีย Exved ไม่ได้ตรวจสอบพวกเขาและเสนอให้บริการ นั่นคือวิธีที่นักสืบที่ทำงานลับจาก Transparency International Russia ได้เรียนรู้ว่า Exved ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ซึ่งรวมถึงไมโครชิปและอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนและไต้หวัน

จนถึงปี 2024 MKAN Coin ทำงานในดูไบ อำนวยความสะดวกในการโอนเงินออกจากรัสเซียผ่านสเตเบิลคอยน์ ในปี 2024 MKAN Coin ถูกปิดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในดูไบ แต่หนึ่งปีต่อมา ฟังก์ชันของมันถูกมอบหมายให้กับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใหม่ Grinex ซึ่งได้ย้ายเงินเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ ในสี่เดือนโดยใช้สเตเบิลคอยน์รูเบิล A7A5

การสอบสวนและการคว่ำบาตร

การสอบสวนเน้นย้ำว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ขัดขวางการดำเนินการดังกล่าวและอาจปกป้องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Garantex ดังนั้น Transparency International Russia จึงตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการคว่ำบาตรจากตะวันตก Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda และ Pavel Karavatsky ถูกคว่ำบาตรในเดือนสิงหาคม 2025

ในระหว่างการดำเนินการที่ประสานงานกันในเดือนมีนาคม 2025 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตะวันตกสามารถยึดเซิร์ฟเวอร์ของ Garantex บล็อกโดเมนของการแลกเปลี่ยน และจับกุมพนักงานหลายคน

ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีหลักของ Garantex, Alexey Besciokov ถูกจับกุมขณะพักผ่อนในอินเดียในข้อหาก่ออาชญากรรมฟอกเงินและอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมเงินที่ผิดกฎหมาย เขารู้ความลับของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัสเซีย ตอนนี้เขาเสียชีวิตในเรือนจำอินเดีย

การสอบสวนของ Transparency International Russia แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ Garantex ถูกปิด เครือข่ายของมันยังคงอยู่และยังคงเติบโต ทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกเงินระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในใจกลางมอสโก