ชายจากโอเรกอนสารภาพกระจายโคเคนและฟอกเงิน
ชายจากโอเรกอนได้สารภาพว่าได้กระจาย โคเคนมากกว่า 50 กิโลกรัม และฟอกเงินที่ได้จากการขายผ่านบัญชีธุรกิจ โดยต่อมาได้แปลงเงินที่ได้มาเป็น คริปโต.
รายละเอียดคดี
บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่า Michael Wayne Frost ได้ทำธุรกรรมโคเคนหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานลับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะดำเนินการค้นบ้านของเขาที่ Lake Oswego ในเดือนกรกฎาคม 2024.
ระหว่างการค้นบ้านของ Frost เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้กู้คืนโคเคนหนึ่งกิโลกรัมและเงินสดประมาณ $20,000. บันทึกของศาลระบุว่า Frost ยอมรับว่ากระจายโคเคน 10 ถึง 12 กิโลกรัมต่อสัปดาห์. นักสืบต่อมาได้ดำเนินการออกหมายค้นเพิ่มเติม ส่งผลให้มีการยึดเงินสดประมาณ $509,000 และคริปโตที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการค้ายา.
การฟอกเงินผ่านคริปโต
นอกจากนี้ บันทึกของศาลยังระบุว่า Frost ได้โอนส่วนหนึ่งของรายได้จากยาเสพติดไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจที่เขาควบคุม ก่อนที่จะย้ายเงินไปยัง Robinhood แพลตฟอร์มบริการทางการเงิน. เขาได้ใช้บัญชีนี้ในการซื้อคริปโต ซึ่งอัยการกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเขาในการปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของรายได้จากโคเคน.
โทษและผลกระทบ
ตามข้อตกลงการสารภาพ Frost ยินยอมที่จะส่งมอบเงินสดและคริปโตทั้งหมดที่ถูกยึดระหว่างการสอบสวน. เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกขั้นต่ำ 10 ปี ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง โดยมีความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต พร้อมกับค่าปรับ $10 ล้าน และการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 5 ปี.
การเชื่อมโยงระหว่างการค้ายาและเทคโนโลยีทางการเงิน
คดีนี้เน้นย้ำถึงการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นระหว่างการค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมและ เทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่. เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย ทำให้ความพยายามในการติดตามและกู้คืนเงินซับซ้อนมากขึ้น.
หน่วยงานรัฐบาลกลางยังคงปรับกลยุทธ์การสอบสวนของพวกเขา โดยการรวมการดำเนินการลับแบบดั้งเดิมเข้ากับการตรวจสอบทางการเงินเพื่อเปิดเผยแผนการอาชญากรรมที่ใช้ประโยชน์จากระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย.
เมื่อหน่วยงานต่างๆ ขยายการมุ่งเน้นไปที่ทั้งการเงินดิจิทัลและการค้ายาเสพติด คดีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า องค์กรอาชญากรรมเก่าๆ กำลังปรับตัวในยุคที่ถูกกำหนดโดยคริปโตและแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์.
