การสารภาพผิดของ Zhimin Qian
Zhimin Qian ชาวจีน สารภาพผิด ในข้อหาครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจำนวน 61,000 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์ ในศาลสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ การตัดสินลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนเป็นเวลาสิบปีเกี่ยวกับการฟอกเงินระหว่างประเทศ ซึ่งพบว่า Qian ซึ่งยังใช้ชื่อว่า Yadi Zhang ได้จัดตั้งแผนการลงทุนที่หลอกลวงขนาดใหญ่ที่หลอกลวงผู้คนจำนวน 128,000 คน.
“การสารภาพผิดในวันนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการสอบสวนที่มุ่งมั่นเป็นเวลาหลายปีโดยทีมงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของ Met และพันธมิตรของเรา” Will Lyne หัวหน้าหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและไซเบอร์ของ Met กล่าวในแถลงการณ์ “นี่เป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในคดีที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกี่ยวกับ cryptocurrency ในระดับโลก” เขากล่าวเสริม.
“ฉันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งกับทีมงาน” Qian ดำเนินการแผนการนี้ระหว่างปี 2014-2017 โดยหลอกลวงผู้คนและในที่สุดก็เปลี่ยนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็น Bitcoin ในปี 2018 เธอหลบหนีจากจีนและเข้ามาในสหราชอาณาจักรด้วยเอกสารปลอม และต่อมาได้พยายามฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์และด้วยความช่วยเหลือของผู้สมรู้ร่วมคิด Jian Wen.
Met สามารถยึด Bitcoin จำนวน 61,000 รายการ ระหว่างปี 2018 ถึง 2021 ในสิ่งที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นการยึดครอง cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Wen ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินเมื่อปีที่แล้ว และถูกสั่งให้จ่ายเงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ สำหรับบทบาทของเธอ เธอถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 6 ปี ขณะนี้มีการดำเนินการทางแพ่งสำหรับเงินที่ถูกฟื้นคืน แต่พันธมิตรทางกฎหมายที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรได้บอกกับ Decrypt ว่าจะเป็น “ความท้าทายที่สำคัญ” สำหรับนักลงทุนชาวจีนในการแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อเงินดังกล่าว.
“Bitcoin และ cryptocurrency อื่น ๆ กำลังถูกใช้โดยอาชญากรที่จัดระเบียบเพื่อปกปิดและโอนทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้หลอกลวงสามารถเพลิดเพลินกับผลประโยชน์จากการกระทำผิดของพวกเขา” Robin Weyell รองอัยการสูงสุดของ Crown Prosecution Services กล่าวในแถลงการณ์ “CPS มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสอบสวน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินจากการฉ้อโกง cryptocurrency ต้องรับโทษ” เธอกล่าวเสริม.
Qian ถูกควบคุมตัวและจะถูกตัดสินโทษในภายหลังหลังจากการสารภาพผิดของเธอ.
