การดำเนินการฟอกเงินข้ามทวีปของ OctaFX
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้เปิดเผยการดำเนินการฟอกเงินข้ามทวีปที่มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย OctaFX แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้จากอาชญากรรมถึง ₹800 crore (90 ล้านดอลลาร์) จากการดำเนินงานในอินเดียภายในเวลาเพียงเก้าเดือน
ข้อมูลเกี่ยวกับ OctaFX
OctaFX ซึ่งจดทะเบียนในไซปรัส มีผู้สนับสนุนตั้งอยู่ในรัสเซีย การสนับสนุนทางเทคนิคในจอร์เจีย การจัดการดำเนินงานจากดูไบ และเซิร์ฟเวอร์ในบาร์เซโลนา ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของ ED เกี่ยวกับเครือข่ายที่แปลงผลประโยชน์จากอาชญากรรมเป็นสกุลเงินดิจิทัล
การฟอกเงินและการหลอกลวงการลงทุน
การสอบสวนจากหลายหน่วยงานเปิดเผยว่า OctaFX ซึ่งทำธุรกรรมในฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล ใช้เกตเวย์การชำระเงินระหว่างประเทศและช่องทางคริปโตในการฟอกเงินที่เกิดจากการหลอกลวงการลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองอินเดีย
ธุรกรรมบางรายการถูกซ้อนผ่านการนำเข้าบริการปลอมจากสิงคโปร์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย
การยึดทรัพย์สิน
ตามรายงานของ Times of India ED ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ ในอินเดียและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเรือยอชท์ วิลล่าในสเปน บัญชีธนาคารมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ 39,000 USDT ในการถือครองคริปโต ที่ดิน และการลงทุนในตลาดหุ้นมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การสอบสวน
OctaFX ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพียงแห่งเดียวที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของ ED แพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้แก่ Power Bank (ถูกสอบสวนโดยหน่วยงานในเบงกาลูรู), Angel One, TM Traders, และ Vivan Li (ถูกสอบสวนโดยโกลกาตา) และ Zara FX (ถูกสอบสวนโดยโคชิน)
การฉ้อโกงทางไซเบอร์
คดีของ ED อิงจาก FIR ที่ลงทะเบียนโดยตำรวจในเมืองต่าง ๆ ของอินเดีย การสอบสวนพบว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์เกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ เช่น Birfa IT ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า แปลงเงินจำนวนมากไปและกลับจากสกุลเงินดิจิทัลเพื่อช่วยลูกค้าในการส่งเงินไปยังจีนสำหรับการนำเข้าที่มีการเรียกเก็บเงินต่ำ
ในกรณีของ Birfa การโอนเงินรวม 540 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งไปยังหน่วยงานในฮ่องกงและแคนาดาที่ควบคุมโดยผู้หลอกลวง โดยอ้างว่าเป็นการเช่าเซิร์ฟเวอร์และบริการเอสโครว์โดยใช้ใบแจ้งหนี้ปลอม
การสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงิน
รายงานของ ED ประเมินว่าชาวอินเดียสูญเสียมากกว่า 2.56 พันล้านดอลลาร์ ในกรณีการฉ้อโกงทางการเงินประมาณ 3.64 ล้านกรณี ที่รายงานในปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 206% ในการสูญเสียจาก 840 ล้านดอลลาร์ ในปี 2023 และการเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในจำนวนกรณีที่รายงานจาก 2.44 ล้านกรณี ในปีนั้น
การดำเนินงานของผู้บงการ
การสอบสวนเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนทางไซเบอร์ที่คล้ายกันพบว่าผู้บงการที่ดำเนินการจากลาว ฮ่องกง และไทยได้จ้างตัวแทนในอินเดียเพื่อจัดตั้งบริษัทเปลือกโดยใช้เอกสารปลอม การดำเนินงานเหล่านี้ออกการจัดสรร IPO ปลอมและการลงทุนในตลาดหุ้นในขณะที่ดำเนินการจับกุมดิจิทัลปลอมเพื่อข่มขู่เหยื่อ
ผลประโยชน์จากอาชญากรรมถูกส่งผ่านบริษัทเปลือก แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล และส่งไปต่างประเทศเป็นการชำระเงินสำหรับบริการนำเข้าปลอม ขณะที่เกตเวย์การชำระเงินระหว่างประเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เงินบางส่วนยังถูกฟอกผ่านช่องทางฮาวาลา ผลประโยชน์บางส่วนถูกนำกลับมายังอินเดียในรูปแบบการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายในตลาดหุ้น
