การตรวจสอบ Binance โดยหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของฝรั่งเศส
Binance ถูกขอให้ปรับปรุงมาตรฐานความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลังจากการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของฝรั่งเศส (French Prudential Supervision and Resolution Authority) ตามรายงานล่าสุดจาก Bloomberg. หน่วยงานฝรั่งเศสได้ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมเกี่ยวกับ Binance และตลาดแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีกหลายแห่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว.
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ความพยายามนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดว่าแพลตฟอร์มคริปโตใดที่ลงทะเบียนให้บริการคริปโตในประเทศอาจได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในระดับสหภาพยุโรปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการประเมินมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายที่ดำเนินการในแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตหลายร้อยแห่งในรัฐยุโรป.
การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล
หน่วยงานกำกับดูแลของฝรั่งเศส Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานในท้องถิ่นเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามกรอบการลงทะเบียนผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่า PSAN. ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง Binance และ Coinhouse เป็นหนึ่งในบริษัทที่หน่วยงานฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบ.
“การตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เป็นส่วนมาตรฐานของการกำกับดูแลหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุม” – Binance กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการตรวจสอบ.
การเปลี่ยนแปลงในยุโรป
การตรวจสอบแพลตฟอร์มคริปโตเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยุโรปกำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การอนุมัติทางการเงินมีศูนย์กลางมากขึ้นในตลาดคริปโต. เมื่อเดือนที่แล้ว ฝรั่งเศส ออสเตรีย และอิตาลีได้เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของสหภาพยุโรป European Securities and Markets Authority หรือ ESMA เริ่มทำการกำกับดูแลบริษัทคริปโตขนาดใหญ่โดยตรงและเข้มงวดกฎระเบียบในภูมิภาค.
ปัญหาที่ Binance เผชิญ
ในอดีต Binance เคยมีปัญหากับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน. หนึ่งในพื้นที่หลักที่เป็นกังวลคือแนวทางการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) ของแพลตฟอร์ม. ผู้ควบคุมได้กล่าวหาว่าตลาดแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายและโอนเงินโดยไม่มีการตรวจสอบตัวตนที่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย.
การตรวจสอบในออสเตรเลีย
ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Binance Australia ถูกตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย. หน่วยงานการเงินของออสเตรเลียได้เน้นย้ำถึงข้อกังวลหลายประการเกี่ยวกับการตรวจสอบอิสระของ Binance, การหมุนเวียนพนักงานที่สูง, และการขาดการดูแลจากผู้บริหารระดับสูงในท้องถิ่น.
การฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา
ในปี 2023 คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Commodity Futures Trading Commission) และกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ได้ยื่นฟ้องต่อ Binance ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต.
การกลับเข้าสู่ตลาดเอเชีย
ในปี 2021 Binance ได้ออกจากตลาดเอเชียเนื่องจากกฎระเบียบการปฏิบัติตามที่เข้มงวดขึ้น. อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งโดยการเข้าซื้อกิจการตลาดแลกเปลี่ยน Gopax ของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคม. เมื่อสิงคโปร์เข้มงวดกับแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต ตลาดแลกเปลี่ยนสามารถอยู่ภายใต้เรดาร์ได้แม้จะไม่มีใบอนุญาต เนื่องจากพนักงาน 400 คนที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ทำงานจากระยะไกลในขณะที่ฐานการดำเนินงานของพวกเขายังคงอยู่ต่างประเทศ.
