ค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดา
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของแคนาดาได้เรียกเก็บค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากบริษัทคริปโต โดย Cryptomus ในเมืองแวนคูเวอร์ต้องเผชิญกับค่าปรับ 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 1,000 รายการ ที่เชื่อมโยงกับตลาดมืดและการเงินของผู้ก่อการร้ายในช่วงเวลาเพียงเดือนเดียว
การประกาศจาก FINTRAC
ในแถลงการณ์ ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ได้ประกาศว่ามีการเรียกเก็บค่าปรับทางการเงินจำนวน 176.96 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จาก Xeltox Enterprises Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ที่ดำเนินการแพลตฟอร์มคริปโต Cryptomus ค่าปรับที่ออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เกิดจากการที่หน่วยงานระบุว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างรุนแรงจนทำให้แพลตฟอร์มสามารถดำเนินการธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 1,000 รายการ ในเดือนเดียวโดยไม่มีการรายงานใด ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การฟอกเงินและการละเมิดกฎหมาย
FINTRAC เชื่อมโยงความล้มเหลวเหล่านี้กับการฟอกเงินจากการค้ามนุษย์ในวัสดุการละเมิดทางเพศเด็ก การฉ้อโกง การเรียกค่าไถ่ และการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยซาราห์ ปาเก็ต CEO ของ FINTRAC กล่าวว่า:
“เนื่องจากการละเมิดหลายครั้งในกรณีนี้เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ในวัสดุการละเมิดทางเพศเด็ก การฉ้อโกง การจ่ายค่าไถ่ และการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร FINTRAC จึงต้องดำเนินการบังคับใช้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้”
การตรวจสอบและการละเลย
การตรวจสอบของ FINTRAC เปิดเผยว่า Cryptomus ดำเนินการเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่รายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 1,518 รายการ ที่ตรงตามหรือเกินเกณฑ์ 10,000 ดอลลาร์แคนาดา ข้อกำหนดการรายงานพื้นฐานนี้เป็นรากฐานของกรอบการทำงานต่อต้านการฟอกเงินของแคนาดา ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างเส้นทางทางการเงินสำหรับการเคลื่อนไหวของมูลค่าขนาดใหญ่ ปริมาณของรายงานที่พลาดไปเหล่านี้บ่งชี้ถึงระบบการตรวจสอบที่อาจจะเสียหายหรือไม่มีอยู่จริง
การละเมิดคำสั่งของรัฐมนตรี
การละเลยของบริษัทในเรื่องคำสั่งของรัฐมนตรีเฉพาะเกี่ยวกับอิหร่านก็เป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2024 Cryptomus ไม่รายงานธุรกรรมที่มาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจำนวนมากถึง 7,557 รายการ โดยการเพิกเฉยนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายได้สร้างช่องทางที่อาจถูกใช้ในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นปัญหาด้านความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์นี้ รูปแบบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ปรากฏให้เห็นแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อคณะกรรมการหลักทรัพย์ของบริติชโคลัมเบีย (B.C. Securities Commission) ได้สั่งห้าม Cryptomus จากการซื้อขายหลักทรัพย์และกิจกรรมในตลาดอื่น ๆ ชั่วคราว
บทสรุป
ในภูมิทัศน์คริปโตที่กำลังพัฒนาในแคนาดา ค่าปรับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยน เมื่อปีที่แล้ว ค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดของ FINTRAC ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์แคนาดา ถูกเรียกเก็บจากผู้ดำเนินการ KuCoin Peken Global Ltd. คดี Cryptomus ทำลายสถิตินั้นเกือบ เก้าสิบเท่า ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลว่าการละเลยระบบต่อข้อผูกพันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป
