การต่อสู้กับการเงินของผู้ก่อการร้ายในแอฟริกา
Interpol และ Afripol ได้ระบุเงินจำนวน 260 ล้านดอลลาร์ ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล (crypto) และเงินสด (fiat) เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมในการต่อสู้กับการเงินของผู้ก่อการร้ายและเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ในแอฟริกา เจ้าหน้าที่ได้จับกุมบุคคล 83 คน ในหลายประเทศในแอฟริกาในปฏิบัติการ Catalyst ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายจำนวน 600,000 ดอลลาร์ จาก 260 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกระบุไว้ โดย 21 จาก 83 การจับกุมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ขณะที่ 28 คนถูกจับในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน 16 คนในข้อหาหลอกลวงออนไลน์ และ 19 คนในข้อหาการใช้ทรัพย์สินเสมือนอย่างผิดกฎหมาย
รายละเอียดของปฏิบัติการ Catalyst
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปฏิบัติการ Catalyst ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปีนี้ โดยมีเป้าหมายในการระบุและหยุดการไหลของเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยมีข้อมูลจากผู้ร่วมงานในภาคเอกชน เช่น Binance, Moody’s และ Uppsala Security หลายการกระทำที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Catalyst เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Ponzi ที่ใช้ crypto ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ขโมยเงินรวม 562 ล้านดอลลาร์ จากผู้เสียหายกว่า 100,000 คน ใน “อย่างน้อย” 17 ประเทศ (รวมถึงไนจีเรีย, แคเมอรูน และเคนยา) กระเป๋าเงิน crypto ที่มีมูลค่าสูงหลายใบที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ยังถูก “เชื่อมโยง” กับกิจกรรมการเงินของผู้ก่อการร้ายตามที่ Interpol ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีนี้
กรณีการฟอกเงินในเคนยา
อีกกรณีหนึ่งในเคนยามุ่งเน้นไปที่การดำเนินการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ซึ่งพยายามฟอกเงินผ่านผู้ให้บริการทรัพย์สินเสมือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อโดย Interpol หรือ Afripol อีกครั้ง กรณีนี้มีความเชื่อมโยงกับการเงินของผู้ก่อการร้าย โดยมีผู้ต้องสงสัย 12 คน ถูกระบุ และมีการจับกุม 2 คน จนถึงขณะนี้
ความร่วมมือกับ Binance
ตามข้อมูลจากทีมสืบสวนของ Binance การแลกเปลี่ยน crypto ได้ช่วยให้ข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการติดตามการไหลของ crypto โฆษกของทีมกล่าวกับ Decrypt ว่า ทีม “สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นโดยการให้ข้อมูลเชิงปฏิบัติและการวิเคราะห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์และการแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยหยุดยั้งการดำเนินการอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่เป็นความพยายามร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทั่วแอฟริกา” ความร่วมมือดังกล่าวกำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น โดยทีมสืบสวนของ Binance เสริมว่าการแลกเปลี่ยน crypto ตอนนี้เป็น “หนึ่งในพันธมิตรหลัก” สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมในระดับนานาชาติ
“ปีที่แล้ว เราได้ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกือบ 65,000 รายการ และให้บริการเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนมากกว่า 14,800 คน จากทั่วโลก” โฆษกกล่าว “ทีมของเรายังได้จัดการฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 100 ครั้ง”
การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์ในแอฟริกา
การเติบโตในความร่วมมือดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าความนิยมของ cryptocurrencies กำลังเพิ่มขึ้นในอาชญากรรมในแอฟริกาและการเงินของการก่อการร้าย ซึ่งได้รับการยืนยันโดย Interpol เอง
“เมื่อการนำ crypto มาใช้เพิ่มขึ้น อาชญากรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย crypto ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแอฟริกาของ INTERPOL 2025 ได้เน้นย้ำว่าประเทศสมาชิกแอฟริกาสองในสามระบุว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์คิดเป็นสัดส่วน “กลางถึงสูง” ของอาชญากรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นสถิติที่สำคัญ เนื่องจากในแอฟริกาตะวันตกและตะวันออก อาชญากรรมทางไซเบอร์คิดเป็นประมาณ 30% ของอาชญากรรมที่รายงานทั้งหมด” ผู้เชี่ยวชาญของ Interpol กล่าวกับ Decrypt
ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวว่าไนจีเรียโดยเฉพาะกำลังประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto โดย Decrypt เคยรายงานว่า ประธาน EFCC ของประเทศได้กล่าวหานักการเมืองที่ ‘ทุจริต’ ว่าซ่อนความมั่งคั่งที่ผิดกฎหมายใน crypto “เมื่อพิจารณาจากการลดลงของอุปสรรคในการเข้าถึง cryptocurrency อาชญากรจึงสามารถนำเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นมาใช้ในการใช้ cryptocurrency ในอาชญากรรมอื่น ๆ ได้มากขึ้น” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงการใช้ stablecoins และ coin mixers เพื่อปกปิดการไหลของเงินในกรณีของ ransomware และการเรียกค่าไถ่
บทสรุป
โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ Interpol อธิบายว่า แม้ว่า crypto จะถูกใช้โดยอาชญากรทางไซเบอร์ “เพิ่มขึ้น” แต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นรูปแบบการชำระเงินหรือการชำระเงินหลักสำหรับอาชญากรรมทางไซเบอร์ส่วนใหญ่ เขาได้ชี้ให้เห็นว่ารายงานการประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแอฟริกาของ Interpol ได้เน้นย้ำว่า “หลายกรณี โดยเฉพาะกรณีการโจมตีทางธุรกิจทางอีเมล มักเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านธนาคารแบบดั้งเดิมหรือระบบ fiat ในขณะที่การหลอกลวงอาจใช้ระบบบัตรของขวัญ”
