การจับกุมเครือข่ายการค้ายาเสพติดในดาร์กเว็บ
อัยการในแมนฮัตตันประสบความสำเร็จในการตัดสินโทษสมาชิกห้าคนของเครือข่ายการค้ายาเสพติดในดาร์กเว็บ ซึ่งส่งพัสดุหลายพันชิ้นที่บรรจุสารเสพติดผิดกฎหมายไปยังรัฐทั้งหมด 50 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. ขณะเดียวกันก็ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านสกุลเงินดิจิทัล นาน วู และผู้ร่วมงานอีกสี่คน ได้แก่ เพ็ง เพ็ง แท็ง, โบเวน เฉิน, ซีเซียง หลิน และเคที มอนต์โกเมอรี ได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการที่รู้จักกันในชื่อ “FireBunnyUSA” ซึ่งโฆษณาตนเองในตลาดดาร์กเว็บว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียง โดยเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมการจัดส่งที่รวดเร็วและเป็นความลับ
“แผนการที่ถูกกล่าวหานี้เป็นความพยายามที่กล้าหาญในการใช้ดาร์กเว็บเพื่อปกปิดการดำเนินการค้ายาเสพติดระดับชาติ” อัลวิน แอล. แบร็กก์ จูเนียร์ อัยการเขตแมนฮัตตันกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ
“แม้ว่ากิจกรรมนี้จะเริ่มต้นจากดาร์กเว็บ แต่มันยังสามารถนำไปสู่ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนของเรา ซึ่งเราเห็นบ่อยเกินไป”
โทษและการฟอกเงิน
วูได้รับโทษขั้นต่ำ 6 ปีครึ่งในเรือนจำของรัฐหลังจากสารภาพผิดในข้อหาขายสารควบคุมและฟอกเงินเมื่อวันที่ 3 เมษายน ศาลยังสั่งให้วูยึดเงินประมาณ 20 BTC, 3,297 XMR และเงินสด 12,857 ดอลลาร์ที่ถูกกู้คืนระหว่างการค้นหา การดำเนินการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงสิงหาคม 2022 โดยเริ่มต้นจากฟลัชชิง ควีนส์ ซึ่งกลุ่มนี้ได้ส่งพัสดุมากกว่า 10,000 ชิ้นไปทั่วประเทศ นักสืบในแมนฮัตตันได้ทำการซื้อแบบลับจากผู้ขาย 11 ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงสิงหาคม 2022 รวมถึงโคเคน, MDMA และเคตามีนที่ถูกส่งตรงไปยังแมนฮัตตัน
ผ่านการดำเนินการนี้ กลุ่มได้ฟอกเงินมากกว่า 7.9 ล้านดอลลาร์ รวมถึงมากกว่า 3.1 ล้านดอลลาร์ ในรายได้ผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต วูและแท็งได้รับเงินจากการชำระเงินด้วย BTC เกือบ 8 ล้านดอลลาร์ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ นักสืบพบคริปโตมูลค่าเกือบ 900,000 ดอลลาร์ ในโทรศัพท์ของแท็งเพียงเครื่องเดียว กลุ่มนี้ได้แปลงเงินเป็น Monero (XMR) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวที่ออกแบบมาให้ไม่สามารถติดตามได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนกลับเป็น Bitcoin และเคลื่อนย้ายผ่านบัญชีแลกเปลี่ยนที่ควบคุมโดยวู แท็ง และคนอื่น ๆ
การปราบปรามทั่วโลก
นักสืบกล่าวว่ามีเงินมากกว่า 734,000 ดอลลาร์ ที่ถูกฟอกผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตในสหรัฐฯ และ 2.4 ล้านดอลลาร์ ใน Bitcoin ที่ถูกแปลงเป็นหยวนจีนในต่างประเทศ การปราบปรามทั่วโลกในช่วงหลังรวมถึงการยึดโดเมน BidenCash จำนวน 145 โดเมน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบัตรที่ถูกขโมยมูลค่า 17 ล้านดอลลาร์ ในสหรัฐฯ การบุกค้นที่ประสานงานกันของ Operation RapTor ใน 10 ประเทศ ที่ยึดคริปโตมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ และจับกุมผู้คน 270 คน และอินเดียได้จับกุม “Edison” ผู้ขายในดาร์กเว็บที่ถูกกล่าวหาว่าย้าย LSD จำนวน 10,000 แผ่น ต่อเดือนผ่าน Monero
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
แอนดรูว์ ฟีร์แมน หัวหน้าหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งชาติที่ Chainalysis เคยบอกกับ Decrypt ว่า แม้ว่าจำนวนอาชญากรที่ย้ายไปใช้เหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero และ Zcash เพื่อความไม่เปิดเผยตัวตนจะเป็นเรื่องที่น่ากังวล “แต่ส่วนใหญ่ของกิจกรรมอาชญากรรมยังคงใช้สกุลเงินดิจิทัลหลัก เช่น Bitcoin, Ethereum และ Stablecoins”
ฟีร์แมนกล่าวเสริมว่า “สกุลเงินดิจิทัลมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถซื้อและขายสินค้าและบริการหรือถอนเป็นเงิน fiat และนั่นยากกว่ามากกับเหรียญความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลาย ๆ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหลักได้ยกเลิกการใช้เหรียญความเป็นส่วนตัว เช่น Monero”
ฟีร์แมนกล่าวว่าเหรียญความเป็นส่วนตัว “เหมือนกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ทำงานบนบัญชีแยกประเภทที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้” ซึ่งหมายความว่าบันทึกของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงถาวรและ “หลักฐานดังกล่าวสามารถถูกตรวจสอบและดำเนินคดีได้แม้จะผ่านไปหลายปี”
