การรณรงค์ของจีนในการจำกัดการไหลออกของเงินทุน
การรณรงค์ที่ยาวนานของจีนในการจำกัดการไหลออกของเงินทุนกำลังถูกทำลายโดย เครือข่ายอาชญากรรม ของตนเอง ซึ่งได้หันมาใช้ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนมากขึ้น ตามการวิจัยใหม่
การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระบบการเงินใต้ดิน
เอกสารที่เผยแพร่ในเดือนนี้โดย Kathryn Westmore นักวิจัยอาวุโสที่ศูนย์การเงินและความมั่นคงที่ Royal United Services Institute ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นเสาหลักของ ระบบการเงินใต้ดินของจีน. องค์กรฟอกเงินของจีน (CMLOs) ตอนนี้กำลังใช้สินทรัพย์เสมือนเป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินสดที่ผิดกฎหมายอย่างเป็นประจำ
“CMLOs กำลังรวมสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับการดำเนินงานของพวกเขา โดยให้สินทรัพย์เสมือน เช่น Bitcoin หรือ stablecoins เช่น Tether (USDT) เพื่อแลกกับเงินสดที่สกปรก”
สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลในการย้ายความมั่งคั่งไปยังต่างประเทศอย่างเงียบ ๆ โดยหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดซึ่งจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินออกจากประเทศ
การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต โดยมีการสูญเสียของนักลงทุนเกินกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025 ขณะที่การหลอกลวงแบบ pig-butchering ดูดเงินจากเหยื่อไป 4 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 ตามข้อมูลจาก Chainalysis
การวิจัยของ Westmore เพิ่มมิติใหม่ให้กับภูมิทัศน์นี้ โดยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มฟอกเงินของจีนได้กลายเป็น ตัวกลางทางการเงินที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานอาชญากรรมของตะวันตก รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน fentanyl
รายงานนี้อธิบายว่าผลกำไรจากยาเสพติดที่เก็บรวบรวมในสหรัฐอเมริกาถูกแปลงเป็น Bitcoin หรือ USDT จากนั้นจึงถูกส่งไปยังบัญชีต่างประเทศของลูกค้าชาวจีนที่ร่ำรวยซึ่งต้องการช่องทางที่ไม่เปิดเผยในการเคลื่อนย้ายเงินไปต่างประเทศ
การใช้คริปโตในอุตสาหกรรมยาเสพติด
การใช้คริปโตนั้นขยายไปไกลกว่าบริการฟอกเงิน ผู้ขายสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นของ fentanyl หลายรายในจีนตอนนี้ยอมรับ Bitcoin และ USDT โดยตรง ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงิน สำหรับการค้ายาเสพติดที่สังเคราะห์
บริษัทวิเคราะห์ Blockchain Elliptic ได้ยืนยันข้อเรียกร้องเหล่านี้ โดยบันทึกการชำระเงินบนเชนไปยังผู้จัดหาสารเคมีในจีนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดจำหน่าย fentanyl ทั่วโลก
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตที่ถูกทอเข้าไปในระบบฟอกเงินข้ามชาติ Westmore เตือนว่าปัญหานี้ใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งจะจัดการได้
การดำเนินการของ Europol
ในเดือนตุลาคม Europol ได้ทำลายกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ซับซ้อนซึ่งถูกกล่าวหาว่าสร้างบัญชีออนไลน์ปลอมมากกว่า 49 ล้านบัญชี รวมถึงโปรไฟล์ปลอมที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม cryptocurrency ขนาดใหญ่
การดำเนินการที่มีชื่อรหัสว่า “SIMCARTEL” ได้เปิดเผยเครือข่ายฟาร์ม SIM ที่ซับซ้อนซึ่งให้เช่าที่ขายหมายเลขมือถือชั่วคราวที่ใช้ในการข้ามการตรวจสอบสองปัจจัย ทำให้อาชญากรสามารถผลิตตัวตนปลอมจำนวนมากและก่อให้เกิดการฉ้อโกงทางการเงินในขนาดใหญ่
ตามข้อมูลของ Europol โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มนี้สนับสนุนการสร้างบัญชีสำหรับบริการออนไลน์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซไปจนถึงธนาคารดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนคริปโต บัญชีปลอมเหล่านี้ถูกใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย ดำเนินการรณรงค์ฟิชชิง และอำนวยความสะดวกในการหลอกลวง smishing ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในยุโรป.
