การเรียกร้องให้สอบสวนบริษัทคริปโตเคอเรนซี
ตามรายงานของ CNBC วุฒิสมาชิกสหรัฐสองคนกำลังเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังสอบสวนบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือและรัสเซีย
ความกังวลจากวุฒิสมาชิก
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วุฒิสมาชิกสหรัฐ เอลิซาเบธ วอร์เรน (พรรคเดโมแครต, แมสซาชูเซตส์) และ แจ็ค รีด (พรรคเดโมแครต, โรดไอแลนด์) สมาชิกกลุ่มน้อยของคณะกรรมการการธนาคาร การเคหะ และกิจการเมืองเมือง ได้แสดงความกังวลในจดหมายถึงอัยการสูงสุด แพมล่า บอนดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อต เบสเซนต์ โดยระบุว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซี World Liberty Financial ซึ่งถูกควบคุมและดำเนินการโดยครอบครัวทรัมป์ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ
ข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ตามจดหมายที่ได้รับการเปิดเผยโดย CNBC วุฒิสมาชิกได้ชี้ให้เห็นว่า World Liberty Financial ขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอในการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการบริษัท
การอ้างอิงจากรายงาน
จดหมายดังกล่าวอ้างถึงรายงานที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนโดยองค์กรเฝ้าระวังไม่แสวงหาผลกำไร 501(c)(3) ที่ชื่อว่า Accountable.US ซึ่งระบุว่า World Liberty Financial ได้ขายโทเค็น WLFI ให้กับ “หน่วยงานที่น่าสงสัยมากมาย”
องค์กรเฝ้าระวังกล่าวว่า หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงผู้ค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือที่มีชื่อเสียงในบล็อกเชน เครื่องมือหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่สนับสนุนรูเบิลของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของอิหร่าน และแพลตฟอร์มฟอกเงินที่มีชื่อเสียง Tornado Cash.
