การปราบปรามการฟอกเงินในสหราชอาณาจักร
หน่วยงานในสหราชอาณาจักรได้เพิ่มความพยายามในการทำลายเครือข่ายการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเตือนว่าผู้ส่งเงินสดเป็นลิงก์ที่สำคัญระหว่างเงินสดที่ผิดกฎหมายและสินทรัพย์ดิจิทัล
บทบาทของผู้ส่งเงินสด
สหราชอาณาจักร (UK) ได้เพิ่มความพยายามในการขัดขวางเครือข่ายการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโต โดยเตือนว่าผู้ส่งเงินสดยังคงเป็นลิงก์ที่สำคัญในระบบนิเวศอาชญากรรม
Sal Melki รองผู้อำนวยการด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) กล่าวว่า:
“ผู้ส่งเงินมีความสำคัญต่อการดำเนินการฟอกเงินทั่วโลกที่มักพึ่งพาการแลกเปลี่ยนคริปโตและมิกเซอร์เพื่อปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย”
เขาเสริมว่า “พวกเขาอยู่ในชุมชนของเราและทำให้ระบบนิเวศอาชญากรรมทำงานได้ – เพราะถ้าคุณไม่สามารถทำกำไรจากอาชญากรรมของคุณได้ ทำไมต้องทำ”
การเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัล
การปราบปรามเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเน้นย้ำว่าการลักลอบเงินสดแบบดั้งเดิมกำลังเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ
NCA กล่าวหาเครือข่ายอาชญากรรมว่ารวบรวมเงินสดที่ “สกปรก” ที่เกิดจากการค้ายาเสพติด การจัดหาอาวุธ และอาชญากรรมการเข้าเมืองที่จัดระเบียบ และแปลงเป็นคริปโต “สะอาด” โดยมีค่าธรรมเนียม
ระบบนี้ NCA เสริมว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทั่วโลกที่สนับสนุนอาชญากรรมที่จัดระเบียบ การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และแม้กระทั่งบริการฟอกเงินสำหรับรัฐรัสเซีย
ผลลัพธ์จากการดำเนินการ
นับตั้งแต่เริ่ม “ปฏิบัติการ Destabilise” หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทำการจับกุม 128 ราย และเงินสดและคริปโตมากกว่า 32.75 ล้านดอลลาร์ (25 ล้านปอนด์) ถูกยึดในสหราชอาณาจักรเพียงแห่งเดียว
ข้อมูลข่าวกรองจากปฏิบัติการนี้ยังช่วยให้พันธมิตรระหว่างประเทศของ NCA สามารถยึดเงินได้ประมาณ 27 ล้านดอลลาร์จากการยึดที่ไม่ใช่ของสหราชอาณาจักร
แคมเปญสร้างความตระหนัก
นอกจากนี้ หน่วยงานในสหราชอาณาจักรยังได้เปิดตัวแคมเปญสร้างความตระหนักสาธารณะ โดยมีข้อความแสดงที่สถานีบริการทั่วสหราชอาณาจักร ขณะที่ชาวอังกฤษหลายล้านคนเห็นประกาศ
Melki เน้นย้ำว่าพวกเขามุ่งเป้าไปที่ผู้ฟอกเงินโดยตรง:
“ทางเลือกของคุณง่ายมาก: หยุดทำงานนี้ หรือเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของเราและความจริงเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ เงินง่ายนำไปสู่เวลาที่ยากลำบาก”
คำเตือนนี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าบทบาทของคริปโตในแผนการฟอกเงินกำลังขยายตัว โดยผู้ส่งเงินสดทำหน้าที่เป็นสะพานที่สำคัญระหว่างธุรกรรมบล็อกเชนและระบบการเงินทางกายภาพ
