บิตคอยน์สามารถติดตามได้หรือไม่?
นี่คือหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ถูกถามโดยผู้มาใหม่ ผู้ควบคุม กรรมการข่าว และแม้กระทั่งผู้ใช้คริปโตที่มีประสบการณ์ แม้ว่าจะมีความเชื่อที่นิยมว่าบิตคอยน์เป็นสิ่งที่ไม่ระบุชื่อและติดตามไม่ได้ แต่ความจริงนั้นมีความซับซ้อนมากกว่า — และโปร่งใสมากกว่าที่หลายคนตระหนัก
การติดตามบิตคอยน์
ในความเป็นจริง บิตคอยน์ทิ้งรอยเท้าทางการเงินที่ละเอียดที่สุดในระบบการชำระเงินใด ๆ ในโลก บทความนี้จะอธิบายว่าการติดตามบิตคอยน์ทำงานอย่างไร ทำไมมันถึงเป็นไปได้ เมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นเรื่องยาก และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้นจริง ๆ
เพื่อที่จะเข้าใจว่าบิตคอยน์สามารถติดตามได้หรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องแยกตำนานออกจากความจริง บิตคอยน์ไม่ได้เชื่อมโยงตัวตนจริงของคุณกับที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณ แต่ทุกธุรกรรมที่คุณทำจะถูกบันทึกอย่างถาวรบนบล็อกเชน ซึ่งทำให้บิตคอยน์เป็นแบบนามแฝง ไม่ใช่แบบไม่ระบุชื่อ
ข้อมูลที่บันทึกในธุรกรรม
ทุกการโอน BTC จะรวมถึง:
- ที่อยู่ผู้ส่ง
- ที่อยู่ผู้รับ
- จำนวนเงินที่แน่นอน
- เวลาที่บันทึก
- บันทึกสาธารณะที่ถาวร
เมื่อที่อยู่บิตคอยน์เชื่อมโยงกับตัวตนในโลกจริง — เช่น ผ่านกระบวนการ KYC ของการแลกเปลี่ยนคริปโต — กิจกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับที่อยู่นั้นจะกลายเป็นที่ติดตามได้
การวิเคราะห์บล็อกเชน
บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนเช่น Chainalysis, Elliptic, TRM Labs และ CipherTrace ใช้การวิเคราะห์กราฟเพื่อติดตามการไหลของธุรกรรม เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ทำลายการเข้ารหัสของบิตคอยน์ แต่พวกเขาติดตามเงิน
พวกเขาแสดงภาพบล็อกเชนเป็นเครือข่ายของโหนดและการเชื่อมต่อ โดยการจัดกลุ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้องและระบุรูปแบบที่ชี้กลับไปยังบุคคลหรือบริการ
การติดตามประเภทนี้ทำให้สามารถเห็นได้ว่าเงินทุนมาจากไหน กระเป๋าเงินใดถูกใช้ตลอดเส้นทาง และเงินทุนไปถึงไหน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพึ่งพาสิ่งนี้อย่างมาก
การใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัว
ผู้ใช้บิตคอยน์บางครั้งพึ่งพาเครื่องมือความเป็นส่วนตัวเพื่อปกปิดประวัติธุรกรรม เครื่องมือที่พบบ่อยที่สุดรวมถึง มิกเซอร์, ทัมเบลอร์ และการใช้งาน CoinJoin เช่น Wasabi Wallet และ Samourai Wallet
เครื่องมือเหล่านี้จะแบ่งธุรกรรมออกเป็นหลายส่วนและรวมเข้ากับธุรกรรมอื่น ๆ ทำให้ติดตามได้ยากขึ้น — แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
ความท้าทายในการรักษาความเป็นส่วนตัว
มิกเซอร์เพิ่มความซับซ้อน แต่การวิเคราะห์บล็อกเชนยังสามารถระบุรูปแบบเช่น:
- จุดเข้าและออก
- การจัดกลุ่มเหรียญที่ผสมกัน
- ความสัมพันธ์ของเวลา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มิกเซอร์หลายตัวถูกปิดหรือถูกลงโทษเพราะหน่วยงานยังสามารถวิเคราะห์การไหลของพวกเขาได้ การลงโทษ Tornado Cash และการจับกุม ChipMixer เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงซึ่งทำให้เห็นถึงขีดจำกัดของเทคนิคความเป็นส่วนตัวบนบล็อกเชน
ข้อสรุป
ในทางทฤษฎี ใช่ ในทางปฏิบัติ มันยากมาก หากคุณต้องการใช้บิตคอยน์ในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการติดตามโดยสิ้นเชิง คุณจะต้อง:
- หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงตัวตนของคุณกับที่อยู่กระเป๋าเงิน
- หลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
- ใช้เทคนิคความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
- ป้องกันการติดตามระดับเครือข่ายของที่อยู่ IP ของคุณ
- ไม่ใช้ที่อยู่ซ้ำ
- แยกกิจกรรม BTC ของคุณออกจากพฤติกรรมในโลกจริงอย่างสมบูรณ์
ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว — การส่งเหรียญไปยังการแลกเปลี่ยน KYC, การใช้ที่อยู่ซ้ำ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีตัวตนที่รู้จัก — สามารถเปิดเผยประวัติธุรกรรมทั้งหมด
สำหรับคนส่วนใหญ่ การบรรลุความไม่ระบุชื่อทั้งหมดบนบิตคอยน์นั้นไม่สมจริง บิตคอยน์ถูกออกแบบมาให้โปร่งใส บัญชีแยกประเภทแบบเปิดของมันอนุญาตให้:
- ทุกคนสามารถตรวจสอบอุปทาน
- ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบสำรองการแลกเปลี่ยน
- ผู้ควบคุมสามารถติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้อย่างอิสระ
ความสามารถในการมองเห็นของบัญชีแยกประเภทเป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลมีความสะดวกสบายมากขึ้นกับบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ มันสามารถติดตามได้มากกว่าบัตรเงินสด ทองคำ หรือระบบธนาคารต่างประเทศหลายระบบ
คำตอบสั้น ๆ คือ ใช่ บิตคอยน์สามารถติดตามได้ และในสถานการณ์ที่เป็นจริงส่วนใหญ่ มันก็ถูกติดตามอยู่แล้ว แม้ว่าเครื่องมือความเป็นส่วนตัวจะเพิ่มความยุ่งยาก แต่พวกเขาก็ไม่สามารถลบสถาปัตยกรรมที่โปร่งใสของบิตคอยน์ได้
สำหรับผู้ควบคุม การติดตามบิตคอยน์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง สำหรับอาชญากร มันเป็นปัญหา สำหรับผู้ใช้ทั่วไป มันเป็นการเตือนใจว่าธุรกรรมบิตคอยน์มีอยู่ตลอดไป การรวมกันของบันทึกสาธารณะ การวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ และกฎ KYC หมายความว่าบิตคอยน์เป็นหนึ่งในเครือข่ายการเงินที่ติดตามได้มากที่สุดบนโลก นี่คือความจริงที่จะแสดงให้เห็นมากขึ้นเมื่อการนำไปใช้เติบโตและเครื่องมือวิเคราะห์พัฒนาไปข้างหน้า
