วิศวกรเกษียณอายุสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตจากการหลอกลวง ‘ศาสตราจารย์’ ในคริปโต

การฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีในอินเดีย

พนักงานภาครัฐคนหนึ่งในอินเดียตกเป็นเหยื่อของ แผนการฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซี ที่ซับซ้อน โดยสูญเสียเงินประมาณ 1.28 โครร (ประมาณ 133,000 ดอลลาร์) ให้กับผู้หลอกลวงที่ดำเนินการผ่าน WhatsApp และแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม

กลยุทธ์ของผู้หลอกลวง

เหยื่อถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม WhatsApp ที่ชื่อว่า “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group” ซึ่งอาชญากรที่แอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้สร้างความไว้วางใจจากเขา ผู้ดูแลกลุ่มได้แนะนำตัวว่าเป็น ศาสตราจารย์ Rajat Verma ขณะที่สมาชิกอีกคนหนึ่งอ้างว่าเป็นนักวิเคราะห์ชื่อ Meena Bhatt

บุคคลเหล่านี้ได้โน้มน้าวสมาชิกในกลุ่มให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือผ่านโดเมนเฉพาะ โดยสัญญาว่าจะเข้าถึงดีลบล็อกและการจัดสรรหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนทั่วไป

การลงทุนที่ผิดพลาด

ผู้หลอกลวงใช้วิธีการที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อดึงดูดเป้าหมายของพวกเขา โดยชี้นำเหยื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยนำเสนอว่าเป็นทางเข้าสู่โอกาสการลงทุนพรีเมียม วิศวกรได้ฝากเงินจำนวน 1 แสนรูปีเข้าสู่แพลตฟอร์มนี้

ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้หลอกลวงอนุญาตให้เขาถอนเงิน 5,000 รูปี โดยไม่มีปัญหา การถอนเงินเล็กน้อยนี้ทำให้เหยื่อเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกต้องตามกฎหมายและเริ่มลงทุนจำนวนมากขึ้นในสัปดาห์ถัดไป

การสูญเสียเงินและการร้องเรียน

ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เขาถูกชักชวนให้ทำการฝากเงินจำนวนมากสำหรับสิ่งที่ผู้หลอกลวงอ้างว่าเป็นการสมัครสมาชิก IPO ของ Capital Small Finance Bank และการเข้าร่วมในโปรแกรมการซื้อคืนหุ้น

เหยื่อได้โอนเงินประมาณ 1.2 โครร ผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีและการทำธุรกรรมผ่าน Unified Payments Interface (UPI)

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อวิศวกรพยายามถอนกำไรของเขา ผู้หลอกลวงเรียกร้องค่าคอมมิชชั่น 20% ก่อนที่จะดำเนินการคำขอถอนเงินใดๆ เมื่อเขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้ ผู้หลอกลวงได้ทำการระงับบัญชีของเขาทั้งหมด

เหยื่อจึงตระหนักว่าเขาถูกหลอกและได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับตำรวจไซเบอร์ของไซเบอร์บัด ซึ่งได้เริ่มการสอบสวนในเรื่องนี้

การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมคริปโตเคอเรนซี

เจ้าหน้าที่อินเดียรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีทั่วประเทศ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อต่อสู้กับแผนการเหล่านี้ซึ่งมีความซับซ้อนและแพร่หลายมากขึ้น

อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ที่สูญเสียเงินจากการหลอกลวงการลงทุนในคริปโต เหยื่อได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งในเว็บไซต์หาคู่ที่แนะนำเขาให้รู้จักกับแพลตฟอร์มการลงทุน

ในระยะเวลา 3 เดือน เขาได้โอน Tether (USDT) ผ่าน 14 ธุรกรรม แยกกัน นักสืบพบว่าบางส่วนของเงินทุนได้ถูกโอนไปยังบัญชีที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อ Shankar Sahu ขณะที่มากกว่า 13 แสนรูปี ถูกส่งผ่านหน่วยงานที่ชื่อว่า RR Physiotherapy

จำนวนเงินที่เหลือถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ และถูกโอนไปยังวอลเล็ตในสหราชอาณาจักรและมาเลเซีย

ตำรวจอินเดียได้ออกคำเตือนเร่งด่วนต่อประชาชนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของการหลอกลวงการลงทุน โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าแผนการหลอกลวงได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเมื่อผู้คนมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทางการเงินมากขึ้น