การยึดทรัพย์สินของ Michael Patryn
อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง QuadrigaCX, Michael Patryn, สูญเสียทรัพย์สินมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ จากการยึดทอง เงินสด และสินค้าหรูหรา หลังจากที่บริติชโคลัมเบียใช้คำสั่งเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ตามเอกสารของศาล เจ้าหน้าที่บริติชโคลัมเบียได้ยึดเงินสด ทองคำ และสินค้าหรูหราที่มีมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Michael Patryn ภายใต้ระบอบการสั่งการเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ของจังหวัด
การอนุมัติการริบทรัพย์สิน
ศาลสูงสุดของบริติชโคลัมเบียได้อนุมัติการริบหลังจากที่ Patryn ตัดสินใจไม่โต้แย้งการดำเนินการดังกล่าว การยึดทรัพย์สินรวมถึงทองคำ 45 แท่ง, นาฬิกาหรูหลายเรือน และเงินสดที่ถูกกู้คืนในระหว่างการสอบสวนของ RCMP. เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินเหล่านี้ในกล่องนิรภัยของ CIBC ในแวนคูเวอร์ในปี 2021 ซึ่งรวมถึงทองคำแท่งน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมสามแท่งและทองคำแท่งขนาดเล็ก 42 แท่ง
การฟ้องร้องและข้อกล่าวหา
ตามบันทึกของศาล เจ้าหน้าที่ยังได้กู้คืนนาฬิกา Rolex และ Chanel, แหวน, เครื่องประดับ, เอกสารระบุตัวตน, และปืน Ruger 1911 ขนาด .45 ที่มีแม็กกาซีนบรรจุอยู่ สำนักงานการริบทรัพย์สินทางแพ่งกล่าวหาว่าทรัพย์สินเหล่านี้ถูกซื้อด้วยเงินของลูกค้า QuadrigaCX ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดในช่วงหลายปีที่นำไปสู่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน
ตามเอกสารของศาล คำสั่งเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้กำหนดให้ Patryn ต้องแสดงแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับทรัพย์สินเหล่านี้
ประวัติอาชญากรรมและการตรวจสอบ
แม้ว่าเขาจะท้าทายการสอบสวนในเบื้องต้นในประเด็นรัฐธรรมนูญ แต่เขาก็ถอนคำตอบและไม่ปรากฏตัวเมื่อจังหวัดขอคำพิพากษา QuadrigaCX ซึ่งเคยเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ล่มสลายในปี 2019 หลังจากที่ CEO Gerald Cotten เสียชีวิตในอินเดีย
ผู้ควบคุมดูแลภายหลังพบว่าทรัพย์สินของลูกค้าหายไปและสรุปว่าพลตฟอร์มได้กลายเป็น แผนการ Ponzi อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2016 โดยมีการใช้เงินฝากใหม่เพื่อทำให้คำขอถอนเงินเป็นไปตามที่ Cotten ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นักสืบได้กล่าวหา Patryn ซึ่งรู้จักกันในชื่อเล่นหลายชื่อรวมถึง Omar Dhanani ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนและได้รับประโยชน์จากเงินของลูกค้า
การดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม
ตามเอกสารของศาล เอกสารของศาลได้อ้างถึงประวัติอาชญากรรมของ Patryn ในปี 2005 ภายใต้ชื่อ Omar Dhanani เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐอเมริกาในข้อหาดำเนินการบริการขโมยข้อมูลประจำตัวออนไลน์และฟอกเงิน และถูกส่งตัวกลับไปยังแคนาดา
จังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่กู้คืนได้ใดบ้างสามารถนำไปใช้ชดเชยเจ้าหนี้ QuadrigaCX ได้หรือไม่ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ผู้เรียกร้องได้รับเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของการสูญเสียเมื่อกระบวนการล้มละลายสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2023
สถานะปัจจุบันของ Patryn
คดีการริบทรัพย์สินทางแพ่งระบุสถานที่ที่รู้จักกันล่าสุดของ Patryn ว่าอยู่ใน ประเทศไทย. ตามเอกสารของศาล สถานที่ปัจจุบันของเขายังคงไม่แน่นอน ในปี 2023 QuadrigaCX ได้ประกาศแผนการเริ่มการแจกจ่ายเงินชั่วคราวให้กับเจ้าหนี้ แม้ว่าจะมีการกู้คืนเพียงเศษเสี้ยวของเงินที่หายไป ตามข้อมูลของผู้ดูแลการล้มละลายของการแลกเปลี่ยน
