Paxful Holdings Inc. สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหา
Paxful Holdings Inc. แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ ได้ตกลงที่จะสารภาพผิดเมื่อวานนี้ต่อข้อกล่าวหาสามข้อที่ยื่นฟ้องในเขตตะวันออกของแคลิฟอร์เนีย และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางอาญาเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ ตามความสามารถในการจ่าย
“Paxful ทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์โดยรู้ตัวว่ากำลังเคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้หลอกลวง ผู้ขู่กรรโชก ผู้ฟอกเงิน และผู้ค้าประเวณี” มัทธิว อาร์. เกลียอตติ รักษาการผู้ช่วยอัยการสูงสุดของแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมกล่าว
“การสารภาพผิดของ Paxful Holdings เมื่อวานนี้ทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการช่วยเหลือการกระทำผิดทางอาญาที่ร้ายแรงในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ” เอริค แกรนท์ อัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของแคลิฟอร์เนียกล่าว
การละเมิดกฎหมายและการฟอกเงิน
ด้วยการขาดการควบคุมอย่างมีการคำนวณ บริษัททำให้ตัวเองเป็นช่องทางสำหรับการฟอกเงิน การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ รวมถึงการฉ้อโกง การหลอกลวงทางความรัก แผนการขู่กรรโชก และการค้าประเวณี
“เป็นเวลาหลายปีที่ Paxful ไม่สนใจข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารและช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเขตอันตรายสูง เช่น อิหร่านและเกาหลีเหนือ” อันเดรีย แกคกิ ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้การเงิน (FinCEN) กล่าว
การดำเนินการทางกฎหมาย
Paxful ตกลงที่จะสารภาพผิดในข้อหาก่อการร่วมกันเพื่อฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเดินทางโดยการส่งเสริมการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายผ่านการค้าข้ามรัฐ; ก่อการร่วมกันเพื่อดำเนินการ MTB ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยรู้ว่ากำลังส่งเงินที่ได้จากอาชญากรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการค้าประเวณีและแผนการฉ้อโกง; และก่อการร่วมกันเพื่อฝ่าฝืนข้อกำหนดโปรแกรม AML ของพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร (BSA)
ผลจากการกระทำผิดกฎหมายของมัน แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลถูกใช้เพื่อโอนผลกำไรจากแผนการฉ้อโกง การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย การแฮ็กโดยรัฐที่มีเจตนาร้าย และการแจกจ่ายวัสดุการละเมิดทางเพศเด็ก
บทสรุปและการลงโทษ
กระทรวงยุติธรรมได้บรรลุข้อตกลงกับ Paxful โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์ของ Paxful
Paxful ไม่ได้ทำการเปิดเผยความผิดพลาดอย่างทันท่วงทีและสมัครใจ แต่ได้รับเครดิตสำหรับความร่วมมือกับการสอบสวนของกระทรวง รวมถึงการรวบรวม วิเคราะห์ และผลิตข้อมูลจำนวนมาก
ศาลจะตัดสินโทษ Paxful ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 โดยค่าปรับทางอาญาที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อเท็จจริงในคดีของมันคือ 112,500,000 ดอลลาร์ แต่ Paxful ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าปรับทางอาญาที่สูงกว่า 4 ล้านดอลลาร์
