การจับกุมและการฟ้องร้องในคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล
อัยการรัฐบาลกลางในรัฐมิชิแกน ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ได้ทำการหยุดบริการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ E-Note และได้เปิดเผยคำฟ้องต่อผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลืออาชญากรไซเบอร์ในการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน
การดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของมิชิแกนกล่าวเมื่อวันพุธว่า FBI, ตำรวจรัฐมิชิแกน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ของ E-Note เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ประสานงานกัน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่ถูกกล่าวว่าใช้โดยองค์กรอาชญากรไซเบอร์ข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มที่โจมตีระบบสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐฯ
ข้อกล่าวหาต่อ Mykhalio Petrovich Chudnovets
อัยการยังได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อ Mykhalio Petrovich Chudnovets อายุ 39 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการบริการนี้และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินจากผลประโยชน์ทางอาชญากรรม Chudnovets ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 20 ปีในคุก
“Chudnovets ทำงานร่วมกับอาชญากรไซเบอร์ที่มีแรงจูงใจทางการเงินในการโอนผลประโยชน์ทางอาชญากรรมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและแปลงผลประโยชน์ทางอาชญากรรมจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่เป็นทางการ”
การดำเนินการของ E-Note
ตั้งแต่ปี 2017 FBI ได้ระบุผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์ จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การเข้าควบคุมบัญชี และอาชญากรรมที่ใช้ไซเบอร์อื่น ๆ ที่ถูกโอนผ่านบริการชำระเงิน E-Note และเครือข่าย money mule ที่เกี่ยวข้อง
Chudnovets เริ่มให้บริการฟอกเงินแก่ผู้กระทำผิดทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2010 อัยการกล่าวหาว่าเขาได้ทำให้กิจกรรมเหล่านั้นเป็นทางการและขยายขนาดผ่าน E-Note ซึ่งเขาควบคุมและดำเนินการ ทำให้ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ทางอาชญากรรมระหว่างประเทศและแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่เป็นทางการต่าง ๆ
การยึดเซิร์ฟเวอร์และการสอบสวน
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การดำเนินงานของ E-Note แอปพลิเคชันมือถือ รวมถึงเว็บไซต์ “e-note.com,” “e-note.ws,” และ “jabb.mn” นักสืบยังได้สำเนาเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้ที่มีฐานข้อมูลลูกค้าและบันทึกการทำธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยในการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
การปราบปรามอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล
การจับกุมนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรามอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ในฟลอริดาได้ประกาศการยึดสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน
อัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหาหญิงชาวยูเครนในความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจมตีไซเบอร์ที่สนับสนุนรัสเซีย และชายชาวแคลิฟอร์เนียกลายเป็นจำเลยคนที่เก้าที่ยอมรับผิดในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มขโมยสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกำหนดโดย RICO ซึ่งเชื่อมโยงกับ Bitcoin ที่ถูกขโมยมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลยังคงเพิ่มสูงขึ้น Chainalysis ประมาณการว่ามีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ ถูกขโมยไปแล้วในปีนี้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือคิดเป็นประมาณ 59% ของการสูญเสียเหล่านั้น
นอกจากนี้ ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI รายงานว่าได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 3,200 รายการต่อเดือน ในช่วงต้นปีนี้
