การตัดสินโทษ Magdaleno Mendoza
ผู้ส่งเสริมระดับสูงที่ช่วยจัดการแผน Ponzi ด้านคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนชั้นแรงงานที่พูดภาษาสเปน ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือน ในเรือนจำของรัฐบาลกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
บทบาทใน IcomTech
Magdaleno Mendoza ได้รับโทษสำหรับบทบาทของเขาใน IcomTech ซึ่งเป็นบริษัทที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการขุดและการซื้อขายคริปโต โดยเริ่มดำเนินการในกลางปี 2018 และล้มละลายภายในสิ้นปี 2019 ตามแถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก
แผนดังกล่าวได้ให้คำมั่นสัญญาที่ผิดพลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนรายวันที่รับประกันจากการซื้อขายและการขุดคริปโต แทนที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในรูปแบบ Ponzi แบบ MLM ที่คลาสสิก ซึ่งนำเงินจากนักลงทุนใหม่มาใช้จ่ายเพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า ในขณะที่ผู้ส่งเสริมได้ siphon เงินหลายแสนดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว
การชดใช้และการยึดทรัพย์สิน
เขายังถูกสั่งให้ชดใช้เงิน 789,218.94 ดอลลาร์ และยึดเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงบ้านของเขาในดาวนีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งซื้อด้วยผลประโยชน์จากแผนดังกล่าว
การใช้ประโยชน์จากชุมชนผู้อพยพ
“ผู้ส่งเสริมมักจะแบ่งปันภาษาเดียวกันหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมกับเหยื่อ ซึ่งทำให้ความสงสัยลดลงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ” Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกที่บริษัท TRM Labs กล่าว
Redbord กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์จากอุปสรรคที่แท้จริง—การเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมที่จำกัด การได้รับข้อมูลเตือนภัยด้านกฎระเบียบในภาษาหลักของบุคคลน้อยลง และการพึ่งพาเครือข่ายการบอกต่ออย่างหนัก
การพิจารณาคดีและการกลับเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
Redbord กล่าวว่าประโยค 71 เดือน นั้น “สอดคล้องกับวิธีที่ศาลกำลังพิจารณาแผน Ponzi ด้านคริปโตขนาดใหญ่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีเจตนาที่ชัดเจน ความเสียหายที่สำคัญต่อเหยื่อ และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง”
ประโยคนี้ยังครอบคลุมถึงการกลับเข้ามาอย่างผิดกฎหมายของ Mendoza หลังจากถูกเนรเทศ เนื่องจากเขาได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลาหลายทศวรรษ ถูกเนรเทศสี่ครั้ง (ครั้งหนึ่งในนามที่ปลอม) และยังคงส่งเสริมแผน Ponzi ด้านคริปโตอย่างน้อยสามแผนหลังจากที่ IcomTech ล้มละลาย
ผู้สมรู้ร่วมคิดและความท้าทายในการฉ้อโกงคริปโต
ผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนถูกตัดสินและถูกตัดสินแยกต่างหากสำหรับบทบาทของพวกเขาในแผนนี้ รวมถึงผู้ก่อตั้ง David Carmona, CEO ที่อ้างว่า Marco Ruiz Ochoa, นักพัฒนาเว็บ Gustavo Rodriguez และผู้ส่งเสริมระดับสูง David Brend, Juan Arellano และ Moses Valdez
“หลายคนย้ายจากแผนหนึ่งไปยังอีกแผนหนึ่ง เปลี่ยนชื่อการนำเสนอและมุ่งเป้าไปที่ชุมชนใหม่ ๆ มักจะข้ามแพลตฟอร์มและเขตอำนาจ” Redbord กล่าว
“กรณี IcomTech แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าผู้ส่งเสริมจะกลับมา แต่ประวัติของพวกเขาก็จะตามทันพวกเขาในที่สุด”
