การเรียกร้องให้มีการควบคุมคริปโต
อัยการเขตแมนฮัตตัน อัลวิน แบร็ก (Alvin Bragg) ได้เรียกร้องให้ผู้ร่างกฎหมายของรัฐในวันพุธที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตกลายเป็นอาชญากรรม โดยเตือนว่ามีเศรษฐกิจอาชญากรรมมูลค่า 51 พันล้านดอลลาร์ ที่กำลังเติบโตในจุดบอดด้านกฎระเบียบ ซึ่งทำให้ผู้กระทำผิดสามารถฟอกเงินจากการขายอาวุธ ยาเสพติด และผลประโยชน์จากการฉ้อโกงได้อย่างไม่ต้องกลัวการลงโทษ
ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย
ในการพูดที่โรงเรียนกฎหมายแห่งนิวยอร์กในวันพุธ แบร็กได้ชี้ให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญในวาระการดำรงตำแหน่งครั้งที่สองของเขา ร่วมกับปัญหาเกี่ยวกับปืนและการขโมยของ โดยเรียกร้องให้ผู้ร่างกฎหมายปิดช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ดำเนินการที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีได้แม้จะมีการฟอกเงินขนาดใหญ่
“เราต้องการความรับผิดชอบในระบบที่เหมือนกับการใช้สเตียรอยด์ที่นี่” แบร็กกล่าว “ในความเป็นจริง ฉันต้องการให้คุณรู้สึกกลัวเล็กน้อย และจากนั้นให้เขียนถึงผู้แทนสภาหรือวุฒิสมาชิกของคุณเกี่ยวกับการแก้ไขที่เรามี”
การฟอกเงินผ่านตู้เอทีเอ็มคริปโต
แบร็กมุ่งเน้นไปที่ตู้เอทีเอ็มคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% เพื่อแปลงเงินสดที่ไม่สะอาดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
“พวกเขารู้ว่าคุณกำลังฟอกเงินจากการขายอาวุธ” เขากล่าว “และพวกเขาทำโดยไม่จำเป็นต้องถามคุณ”
ขณะที่อัยการในแมนฮัตตันได้ทำการสอบสวนคดีต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ และแผนการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย แบร็กกล่าวว่า นักสืบไม่สามารถพึ่งพาผู้กระทำผิดที่ทำผิดพลาดได้
“เราไม่ควรต้องรอให้ใครทำผิดพลาดและใช้ธนาคารแบบดั้งเดิม” เขากล่าว “มีคนที่ฉลาดกว่าคนที่อวดบน Facebook Messenger”
การออกใบอนุญาตและข้อกำหนดรู้จักลูกค้า
แบร็กเรียกร้องให้มีการออกใบอนุญาตที่บังคับใช้และข้อกำหนดรู้จักลูกค้าสำหรับธุรกิจคริปโตทั้งหมด โดยมีบทลงโทษทางอาญา
“ถ้าคุณกำลังดำเนินธุรกิจคริปโต ถ้าคุณกำลังโอน ย้าย ซื้อขาย หรือใช้คำใดๆ ที่คุณต้องการใช้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล คุณควรมีใบอนุญาต” แบร็กกล่าว “มันง่ายขนาดนั้น”
ข้อเสนอจะทำให้รัฐนิวยอร์กเป็นรัฐที่ 19 ที่ทำให้การดำเนินการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นอาชญากรรม เขากล่าว
ความกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ในระหว่างการถาม-ตอบ นักกฎหมายด้านแพ่ง มาร์โก ฮอปเพน (Margo Hoppen) ได้ยกข้อกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เพิ่งสูญเสียคู่สมรสในนิวยอร์กซึ่งตกเป็นเหยื่อของแผนการฟอกเงิน
“เราต้องใช้เวลามากในการช่วยผู้คนในการนำคริปโตที่ถูกขโมยกลับคืนมา มันยากมาก” เขากล่าว โดยชี้ไปที่กฎหมาย R.I.P.O.F.F. ของวุฒิสมาชิก เซลนอร์ ไมรี (Zellnor Myrie) ว่าเป็นทางออกที่อาจ “จะให้เครื่องมือเพิ่มเติมในการช่วยผู้คนในการนำคริปโตที่ถูกขโมยกลับคืนมา”
การฟ้องร้องในแมสซาชูเซตส์
เพียงสัปดาห์นี้ สำนักงานอัยการสหรัฐในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งต้องการเงิน 200,000 ดอลลาร์ ใน USDT stablecoin จากการหลอกลวงฟอกเงินที่ใช้ Tinder ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในแมสซาชูเซตส์
การดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโต
“เมื่ออัยการอย่างอัลวิน แบร็กกล่าวว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับคริปโตจะเป็นลำดับความสำคัญ คำถามที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีเครื่องมือและความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนความสนใจนั้นให้เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือไม่” อารี เรดบอร์ด (Ari Redbord) อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกที่บริษัท TRM Labs กล่าวกับ Decrypt
เรดบอร์ดได้กำหนด “การมุ่งเน้นการดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโต” ว่าเป็นคำถามของ “ความสามารถ ไม่ใช่แค่เจตนา” โดยกล่าวว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับ “การลงทุนในเครื่องมือการตรวจสอบบล็อกเชน” การสร้าง “ความคล่องตัวทางเทคนิค” ในหมู่นักสืบและอัยการ และการทำให้มั่นใจว่าศาล “สบายใจกับหลักฐานสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยใช้ “ความโปร่งใส” ของเทคโนโลยีเพื่อ “ทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบในระดับใหญ่”
