การฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า ชาวจีนคนหนึ่ง กำลังจะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำของรัฐบาลกลางสำหรับบทบาทของเขาใน แผนการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างประเทศ ซึ่งดูดเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ จากผู้เสียหาย 174 คน.
รายละเอียดของคดี
Jingliang Su ได้สารภาพผิดในข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย และถูกสั่งให้ชดใช้เงิน 26,867,242.44 ดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งของคดีรัฐบาลกลาง.
ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม Su และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ดำเนินการจาก ศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา โดยใช้ข้อความในโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ร้องขอ โทรศัพท์ ข้อความ และบริการหาคู่ทางออนไลน์ เพื่อสร้างความไว้วางใจกับชาวอเมริกัน ก่อนที่จะชักชวนพวกเขาไปยัง เว็บไซต์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอม ที่ซับซ้อน.
วิธีการหลอกลวง
ผู้ฉ้อโกงได้โน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินเพื่อ “การลงทุน” ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยมีความถูกต้อง และถูกเบี่ยงเบนไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยแหวนนี้ทันที. เมื่อได้รับเงินแล้ว Su และหุ้นส่วนของเขาได้เคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยผ่าน บริษัทเปลือกในสหรัฐฯ และบัญชีที่ Deltec Bank ในบาฮามาส โดยเปลี่ยนเงินเป็น สเตเบิลคอยน์ Tether (USDT) และจากนั้นโอนเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลและการดำเนินการหลอกลวงในกัมพูชา.
ผลกระทบและการลงโทษ
ผู้สมรู้ร่วมคิดอีก แปดคน ได้สารภาพผิดในความเกี่ยวข้องกับแผนการนี้ และหลายคนได้ถูกตัดสินจำคุกในระยะเวลาตั้งแต่ 36 ถึง 51 เดือน.
Bill Essayli อัยการผู้ช่วยคนแรกของสหรัฐฯ สำหรับเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า “โอกาสการลงทุนใหม่อาจฟังดูน่าสนใจ แต่มีด้านมืด: ดึงดูดอาชญากรที่ในกรณีนี้ได้ขโมยและฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากเหยื่อของพวกเขา… ขอบคุณพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราสำหรับความพยายามในการนำจำเลยนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และขอให้ประชาชนผู้ลงทุนระมัดระวัง การป้องกันหนึ่งออนซ์มีค่าเท่ากับการรักษาหนึ่งปอนด์”
Su ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือน ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง.
