คดีฟ้องร้อง Fenwick & West
คดีฟ้องร้องเกิดจากข้อกล่าวหาที่ว่า Fenwick & West ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงที่ FTX ในขณะเดียวกัน กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตในสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการตรวจสอบใหม่ หลังจากที่อัยการในนิวยอร์กเตือนว่ากฎหมาย GENIUS ที่เพิ่งมีการบังคับใช้ อาจทำให้การคุ้มครองเหยื่อการฉ้อโกงอ่อนแอลง โดยการให้สิทธิ์แก่ผู้ออก stablecoin รายใหญ่ เช่น Tether และ Circle มากเกินไปในการตัดสินใจว่าจะระงับหรือกู้คืนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายหรือไม่
ข้อตกลงในคดีฟ้องร้อง
ผู้ใช้ FTX และสำนักงานกฎหมาย Fenwick & West ได้บรรลุข้อตกลงที่เสนอในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่กล่าวหาว่าสำนักงานกฎหมายนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงที่นำไปสู่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยนคริปโต โดยข้อมูลนี้มาจากการยื่นเอกสารร่วมกันในศาลเมื่อวันศุกร์
ทนายความของ Fenwick & West และทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ FTX ได้แจ้งต่อศาลรัฐบาลกลางในฟลอริดาว่าพวกเขาวางแผนที่จะยื่นขออนุมัติข้อตกลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
แม้ว่าการยื่นเอกสารจะไม่เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินหรือกฎหมายของข้อตกลง แต่ทั้งสองฝ่ายได้ขอให้ศาลระงับกำหนดเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดและการเคลื่อนไหวที่รอดำเนินการในคดีนี้ในขณะที่ข้อตกลงกำลังจะเสร็จสิ้น
ข้อกล่าวหาและการปฏิเสธ
คดีฟ้องร้องต่อ Fenwick & West ถูกยื่นในปี 2023 และต่อมาได้มีการแก้ไขในเดือนสิงหาคมเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องหลายเขตที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายอย่างรุนแรงของ FTX ในปลายปี 2022
การฟ้องร้องนั้นรวมถึงข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารคนก่อน ผู้สนับสนุนคนดัง และบริษัทบริการมืออาชีพที่ทำงานร่วมกับการแลกเปลี่ยน
ในคำร้องของพวกเขา ผู้ใช้ FTX กล่าวหาว่า Fenwick มีบทบาท “สำคัญและสำคัญมาก” ในการอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง และโต้แย้งว่าการกระทำผิดของการแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีคำแนะนำทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายนี้
คดีฟ้องร้องกล่าวว่า Fenwick ได้ให้ “ความช่วยเหลืออย่างมาก” โดยการออกแบบและอนุมัติโครงสร้างบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมดำเนินต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบ
การตอบโต้ของ Fenwick
Fenwick ปฏิเสธข้อกล่าวหาและต่อสู้เพื่อให้คดีถูกยกเลิกโดยอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกงที่กล่าวว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
สำนักงานกฎหมายนี้ยืนยันว่ามีการให้บริการทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ถึงกิจกรรมฉ้อโกงใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่การแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน ศาลได้อนุญาตให้คำร้องที่แก้ไขดำเนินต่อไป โดยปฏิเสธคำขอของ Fenwick ให้ยกฟ้องและทำให้คดีนี้ยังคงมีอยู่
กฎหมาย GENIUS และผลกระทบ
ในข่าวทางกฎหมายอื่น ๆ อัยการหลายคนในนิวยอร์กได้แสดงความกังวลว่ากฎหมาย stablecoin ใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐอาจทำให้การคุ้มครองเหยื่อการฉ้อโกงอ่อนแอลง และเตือนว่าอาจให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ออกที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
ตามรายงานของ CNN ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก Letitia James และอัยการเขตนิวยอร์กอีกสี่คนได้ลงนามในจดหมายที่วิจารณ์กฎหมาย GENIUS โดยโต้แย้งว่ากฎหมายนี้ไม่สามารถจัดการกับการฉ้อโกงในตลาด stablecoin ได้อย่างเพียงพอ
อัยการกล่าวว่ากฎหมายนี้อาจอนุญาตให้ผู้ออก stablecoin ยังคงดำเนินการในลักษณะที่ทำให้เหยื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยได้ยาก โดยมีผลทำให้บริษัทต่าง ๆ ปลอดจากความรับผิดชอบ
การตอบสนองของ Tether และ Circle
จดหมายดังกล่าวได้กล่าวถึง Tether และ Circle โดยเฉพาะ โดยกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทได้ทำกำไรจากกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin
อัยการได้กล่าวหาว่า Tether ระงับเฉพาะบางธุรกรรม USDT ที่น่าสงสัยและมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่
ดังนั้นพวกเขาจึงโต้แย้งว่า เงินที่ถูกขโมยและแปลงเป็น USDT มักจะไม่ถูกระงับ ยึด หรือคืนให้กับเหยื่อ
จดหมายยังวิจารณ์ Circle โดยกล่าวว่าในขณะที่บริษัทนี้แสดงภาพตัวเองว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน นโยบายของบริษัทกลับ “แย่กว่าของ Tether” อย่างมีนัยสำคัญ
การปกป้องของ Circle และ Tether
Circle ตอบโต้โดยการปกป้องบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบและท่าทีด้านกฎระเบียบของตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์หลัก Dante Disparte กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ทางการเงินและการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบของสหรัฐฯ และระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ
เขากล่าวว่า Circle ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในฐานะสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ และตั้งใจที่จะดำเนินการต่อไป
Tether ยังปฏิเสธคำวิจารณ์โดยระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการฉ้อโกง ความเสียหายต่อผู้บริโภค และการใช้ USDT อย่างไม่เหมาะสมอย่างจริงจัง และมีนโยบายไม่ยอมรับต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้อธิบายว่าไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายทั่วไปในการปฏิบัติตามกระบวนการทางแพ่งหรืออาญาระดับรัฐในลักษณะเดียวกับที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ จะทำ
Tether มีสำนักงานใหญ่ในเอลซัลวาดอร์ นอกเหนือจากเขตอำนาจการกำกับดูแลของสหรัฐฯ
