คำเตือนจากคณะกรรมการ J5 เกี่ยวกับการใช้โต๊ะ OTC และผู้ประมวลผลการชำระเงิน
คณะกรรมการร่วมด้านการบังคับใช้ภาษีทั่วโลก (J5) ได้เผยแพร่คำเตือนสองฉบับเมื่อวันพฤหัสบดีว่าโต๊ะการซื้อขายคริปโตแบบนอกตลาด (OTC) และผู้ประมวลผลการชำระเงินกำลังถูกใช้เพื่อปกปิดและเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม.
ข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะ OTC
กลุ่มนี้ประกอบด้วยหน่วยงานด้านภาษีจาก ออสเตรเลีย, แคนาดา, เนเธอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร โดยกล่าวว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันสำหรับโต๊ะ OTC อยู่ที่ 1.44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่ประมาณการไว้ที่ 74.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับการแลกเปลี่ยน.
J5 กล่าวในแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานภาษีออสเตรเลียว่า “โต๊ะเหล่านี้ให้ความเป็นส่วนตัวและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าเมื่อเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากหรือคริปโตเคอเรนซี ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการปกปิดสำหรับผู้หลบเลี่ยงภาษีและฟอกเงิน”
กิจกรรมที่น่าสงสัย
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “จนถึงปัจจุบัน มีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกือบ 236 พันล้านดอลลาร์ ต่อเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายเหล่านี้” J5 ยังได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินคริปโตเคอเรนซีมีรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000% ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024.
ความกังวลเกี่ยวกับการติดตามธุรกรรม
โต๊ะ OTC มักถูกใช้โดยบุคคลและบริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูงที่ไม่ต้องการทำการซื้อขายในตลาดเปิด แต่ J5 กังวลว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลไม่สามารถติดตามการทำธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์ เนื่องจากโต๊ะ OTC ไม่ได้ถูกระบุและติดป้ายในเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเชิงพาณิชย์หลายแห่ง.
“แม้จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละวัน แต่ส่วนใหญ่ของโต๊ะ OTC อาจไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปริมาณคริปโตเคอเรนซีที่ถูกแลกเปลี่ยน” J5 กล่าว.
การฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี
J5 กล่าวเพิ่มเติมว่า “โต๊ะ OTC อาจให้ชั้นเพิ่มเติมสำหรับนักแสดงอาชญากรที่ต้องการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากระบบนิเวศคริปโตเคอเรนซีไปยังการเงินแบบดั้งเดิม”.
เมื่อพูดถึงผู้ประมวลผลการชำระเงิน J5 ยังได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทผลิตภัณฑ์หรูบางแห่งได้เสนอความสามารถในการชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี รวมถึงตัวแทนจำหน่ายสำหรับ Rolls-Royce และ Bentley, Ferrari, บริษัทนายหน้ายูท และบริษัทอสังหาริมทรัพย์และนาฬิกาหรู.
การดำเนินการบังคับใช้
มีการดำเนินการบังคับใช้ในพื้นที่นี้ ในปี 2021 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้ตกลงคดีหนึ่งกับ Bitpay สำหรับการละเมิดหลายโปรแกรมการคว่ำบาตร.
ในฮ่องกง รัฐบาลจะนำระเบียบการกำกับดูแลใหม่สำหรับโต๊ะ OTC ในปีนี้ ซึ่งจะรวมถึงการกำหนดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย (AMLO). การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากหลายปีของบริการ OTC รวมถึงร้านค้าทางกายภาพในเมืองที่ดำเนินการในพื้นที่สีเทา.
การติดตามการไหลที่ผิดกฎหมาย
กิจกรรมของพวกเขาจะถูกจำกัดเพิ่มเติมโดยระเบียบการออกใบอนุญาต Stablecoin ที่นำมาใช้เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากการใช้ USDT สำหรับธุรกรรมหลายรายการ.
โต๊ะการซื้อขาย OTC รวมถึงโต๊ะที่ดำเนินการโดยการแลกเปลี่ยนหลัก ใช้เทคนิคหลากหลายในการติดตามการไหลที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น.
“การสร้างความไว้วางใจในคริปโตหมายถึงการปิดกั้นนักแสดงที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาด” Haider Rafique หุ้นส่วนผู้จัดการระดับโลกและ CMO ที่ OKX กล่าว.
เขากล่าวเสริมว่า “เราสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ช่องทาง OTC อย่างไม่เหมาะสม”.
