ข้อกล่าวหาฉ้อโกงคืนภาษีในสหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังกล่าวหาชายชาวมินนิโซตาว่าดึงเงินหลายล้านดอลลาร์จากคลังของรัฐบาล โดยสำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับเขตมินนิโซตาได้ตั้งข้อหา Caesar Munir Wilson ในการจัดการแผนการฉ้อโกงคืนภาษีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023
รายละเอียดของข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่กล่าวหา Wilson ว่ายื่นคำร้องคืนภาษีมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ และสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นในการส่งคืนเพิ่มเติม โดยรวมแล้ว อัยการกล่าวหาว่าคำร้องที่ฉ้อโกงมีมูลค่ามากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ โดยกระทรวงการคลังสหรัฐจ่ายคืนภาษีที่ไม่สมควรเกิน 19 ล้านดอลลาร์.
การใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
Wilson ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องในการซื้อบ้านมูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์ ใน Prior Lake ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และกิจการอื่น ๆ รวมถึงการครอบคลุมวิถีชีวิตส่วนตัวของเขา
การให้คำแนะนำแก่กลุ่มพลเมืองอธิปไตย
อัยการยังกล่าวว่า Wilson ได้ให้คำแนะนำแก่กลุ่มพลเมืองอธิปไตย หรือบุคคลที่เชื่อว่าตนไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือภาระภาษีของรัฐบาล เขาถูกกล่าวหาว่าให้คำแนะนำแก่พลเมืองอธิปไตยในเรื่องภาษีและทรัสต์ และจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับการยื่นภาษี
อัยการสหรัฐอเมริกา Daniel N. Rosen กล่าวว่า “บุคคลที่ยื่นคำร้องที่เป็นเท็จเพื่อขอคืนภาษีและที่สมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดทางอาญาของพวกเขา”
ข้อกล่าวหาและสถานะปัจจุบัน
Wilson ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการยื่นคำร้องที่เป็นเท็จเพื่อขอคืนภาษี ยื่นคำร้องที่เป็นเท็จเพื่อขอคืนภาษี การฟอกเงิน และการฉ้อโกงธนาคาร ขณะนี้เขาได้รับการประกันตัวออกมาในระหว่างรอการดำเนินการต่อไป
