การตรวจสอบ Binance และการเลิกจ้างนักสืบ
Crypto exchange Binance กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้ง หลังจากมีรายงานว่านักสืบด้านการปฏิบัติตามกฎหลายคนถูกปลดออกจากตำแหน่ง หลังจากการค้นพบภายในที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ อิหร่าน. การพัฒนานี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎของการแลกเปลี่ยน และความคิดเห็นสาธารณะจากอดีต CEO Changpeng Zhao.
ธุรกรรมที่น่าสงสัย
ตามรายงานของ Fortune, นักสืบในทีมการปฏิบัติตามกฎของ Binance พบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025. ธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ stablecoin Tether บนบล็อกเชน Tron.
การเลิกจ้างนักสืบ
หลังจากมีการส่งรายงานภายใน นักสืบอย่างน้อยห้าคนถูกปลดออกตั้งแต่ปลายปี 2025. บุคลากรที่ถูกปลดรวมถึงบุคคลที่มีพื้นฐานด้านการบังคับใช้กฎหมายในยุโรปและเอเชีย หลายคนดำรงตำแหน่งผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎการคว่ำบาตร.
“ตามนโยบาย เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ได้ Binance มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”
การตอบสนองของ Changpeng Zhao
Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในชื่อ CZ ได้ตอบสนองต่อรายงานนี้ในที่สาธารณะ โดยกล่าวว่าเขาไม่ทราบรายละเอียด แต่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่นำเสนอ:
“ฉันไม่บริหาร Binance อีกต่อไป แต่ในฐานะอดีต CEO ฉันรู้ว่าพวกเขาตรวจสอบธุรกรรมทุกครั้งผ่านเครื่องมือ AML ของบุคคลที่สามหลายตัว”
การตั้งถิ่นฐานและการปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎ
ในปี 2023 Binance ได้สารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายการฟอกเงินและการคว่ำบาตร และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์. Zhao ยังสารภาพผิดในข้อหาล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบที่เพียงพอ และต่อมาได้รับโทษจำคุกสี่เดือน.
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Binance
การเลิกจ้างที่รายงานเกิดขึ้นในขณะที่ Binance ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากรัฐบาลหลังจากการตั้งถิ่นฐานกับหน่วยงานของสหรัฐในปี 2023. Binance ยังได้มีการจ้างล็อบบี้ยิสต์ในวอชิงตันและสนับสนุนโครงการคริปโตที่เชื่อมโยงกับ World Liberty Financial.
เหตุการณ์ความปลอดภัย
หัวหน้า Binance ฝรั่งเศส David Princay ถูกโจมตีในการพยายามบุกบ้านเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์. ชายสามคนที่สวมหน้ากากได้เข้าไปในอาคารที่อยู่อาศัยใน Val-de-Marne เพื่อค้นหาผู้บริหาร.
Yi He ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ยืนยันว่าพนักงานและครอบครัวของเขาปลอดภัย และบริษัทกำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย.
