การเรียกร้องให้ตรวจสอบ Binance
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบว่า Binance มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพต่อการเงินที่ผิดกฎหมายและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ ในจดหมายที่ส่งถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Pamela Bondi วุฒิสมาชิกได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
พวกเขาแสดงความกังวลว่า Binance อาจไม่สามารถป้องกันการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกคว่ำบาตรได้ วุฒิสมาชิกได้ขอให้มีการตอบกลับที่ชี้แจงว่าหน่วยงานต่างๆ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร และ Binance ยังคงปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายก่อนหน้านี้หรือไม่ โดยกำหนดเส้นตายให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ 13 มีนาคม
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
จดหมายได้ชี้ให้เห็นถึงรายงานล่าสุดที่กล่าวหาว่ามีปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากไหลผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ตามที่วุฒิสมาชิกกล่าว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ระบุธุรกรรมที่มีมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน รวมถึงกลุ่มที่เชื่อมโยงกับหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและฮูตี
นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกยังอ้างถึงข้อกล่าวหาว่าผู้ขายของ Binance ได้ดำเนินการธุรกรรมประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน พวกเขายังอ้างถึงข้อกล่าวหาว่ามีบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชี ที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ชาวอิหร่านเข้าถึงแพลตฟอร์มแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา
การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย
จดหมายยังได้ยกประเด็นความกังวลว่า Binance อาจได้อำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย วุฒิสมาชิกเขียนว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ หากเป็นความจริง แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญ ในระบบการตรวจสอบและติดตามมาตรการคว่ำบาตรของบริษัท
วุฒิสมาชิกยังตั้งคำถามว่า Binance ยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการชำระเงินในปี 2023 กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Binance และผู้ก่อตั้งได้ตกลงที่จะชำระข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร โดยจ่ายค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์และยอมรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย
วุฒิสมาชิกได้ขอให้กระทรวงการคลังและ DOJ ตรวจสอบว่า Binance ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงเหล่านั้นหรือไม่ พวกเขายังขอข้อมูลเกี่ยวกับการตอบโต้ภายในใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจได้ระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
จดหมายได้เน้นย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ยังคงมีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา วุฒิสมาชิกได้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลกลางมั่นใจว่าแพลตฟอร์มคริปโตที่ดำเนินงานทั่วโลกปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้กับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
