การฟ้องร้องในไต้หวันเกี่ยวกับ Prince Group
อัยการในไต้หวันได้ฟ้องร้อง 62 คน เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาไปยัง Prince Group ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของ Reuters.
รายละเอียดของการฟ้องร้อง
ผู้ที่ถูกฟ้องร้องรวมถึงประธานกลุ่มและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแผนการ Chen Zhi ซึ่งถูกจับกุมในกัมพูชาและถูกส่งตัวไปยังจีนในต้นปีนี้ นอกจากนี้ยังมีบริษัท 13 แห่ง ที่ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับความผิด รวมถึง “การเริ่มต้น, การกำกับดูแล, การจัดการ, และการสั่งการองค์กรอาชญากรรม”.
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน
อัยการในไทเปกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ได้ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายผ่านไต้หวันเพื่อ “ปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของผลประโยชน์ทางอาชญากรรม” โดยใช้บริษัทเปลือกและการซื้อสินค้าหรู รถสปอร์ต และอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมแล้วมีการฟอกเงินประมาณ 339 ล้านดอลลาร์ (10.8 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน) ผ่านไต้หวัน ซึ่งประมาณ 174 ล้านดอลลาร์ (5.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน) ถูกยึดไปแล้ว.
“เพื่อปกปิดและซ่อนผลประโยชน์ทางอาชญากรรม พวกเขาได้ใช้พลเมืองไต้หวันในการดำเนินกิจกรรมฟอกเงินในไต้หวันผ่านการพนันออนไลน์และการโอนเงินใต้ดิน” อัยการกล่าวในแถลงการณ์.
ผลกระทบต่อสังคมและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศ
อัยการยังเสริมว่ากิจกรรมของพวกเขาได้ “ทำให้เกิดความไม่สงบในระเบียบการเงินและเสถียรภาพทางสังคมของไต้หวัน” และภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของประเทศ.
การฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา
ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Chen Zhi ถูกฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลางในบรูคลิน นิวยอร์ก ในข้อหาก่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงินสำหรับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในการหลอกลวง “pig butchering” ที่ดำเนินการจากสถานที่หลอกลวงในกัมพูชาและใช้แรงงานที่ถูกบังคับ.
การดำเนินการของหน่วยงานสหรัฐฯ
ในเวลาเดียวกัน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์กและแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นคำร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งสำหรับ 127,271 BTC ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DOJ.
การหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของสถานที่หลอกลวง โดย Interpol เมื่อปีที่แล้วได้ยกระดับให้เป็นภัยคุกคามระดับโลก. สถานที่เหล่านี้มักพึ่งพาแรงงานที่ถูกบังคับ ใช้ในการดำเนินการหลอกลวงที่เรียกว่า “pig butchering” ซึ่งใช้การจัดการทางสังคมเพื่อโน้มน้าวเหยื่อให้ซื้อสกุลเงินดิจิทัล.
การดำเนินการของหน่วยงานข้ามชาติ
ในปี 2025 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษ 19 หน่วยงาน ในพม่าและกัมพูชา โดยทำลายการดำเนินการหลอกลวงที่ทำให้เหยื่อสูญเสียมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024.
เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานข้ามหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเป้าไปที่ศูนย์หลอกลวงได้เปิดเผยว่ามีการแช่แข็งหรือยึดเงินคริปโตประมาณ 580 ล้านดอลลาร์. ในขณะนั้น Deddy Lavid ซีอีโอของแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Cyvers ได้บอกกับ Decrypt ว่าบริษัทได้ระบุกลุ่มอาชญากรรม “ที่มีการกระจายอำนาจและผสมผสานมากขึ้น” จำนวน 27,000 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง pig butchering ทั่วโลก โดยมีการเปิดเผยการฉ้อโกงประมาณ 27.5 พันล้านดอลลาร์ และการไหลของมูลค่าที่ผิดกฎหมายที่ตรวจพบ.
