การฟ้องร้องของอัยการรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์
อัยการรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อเรียกคืนเงินประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์ ใน stablecoin USDT ซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นผลประโยชน์จากการฉ้อโกงคริปโตและแผนการฟอกเงิน ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์
โดย DOJ ได้ยึดเงินคริปโตในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025 หลังจากการสอบสวนที่เริ่มขึ้นในปลายปี 2024 การสอบสวนพบผู้เสียหายอย่างน้อย สี่คน รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ และอีกสองคนที่อาศัยอยู่ในยูทาห์และเซาท์แคโรไลนา
วิธีการฉ้อโกง
DOJ กล่าว อัยการได้กล่าวหาว่าแผนการนี้ใช้วิธีการที่คุ้นเคยในการ “สร้างความสัมพันธ์” โดยที่ผู้เสียหายจะถูกติดต่อผ่านข้อความที่ดูเหมือนจะส่งผิดหรือแอปพลิเคชันการส่งข้อความที่เข้ารหัส เช่น WhatsApp และ Telegram
เอกสารในศาลกล่าวหาว่าผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่นำเสนอว่าเป็นโอกาส Ethereum ที่พิเศษ “ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยทองคำจริง” อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวว่าผู้เสียหายถูกชี้นำให้ส่ง ETH ไปยังกระเป๋าเงินกลางที่ควบคุมโดยบุคคลที่ไม่รู้จัก หลังจากนั้นเงินจะถูกแปลงเป็น USDT และย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่มีเจ้าของ
การดำเนินการทางกฎหมาย
คำร้องกล่าวหาว่ามีการกระทำที่สอดคล้องกับกฎหมายการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง รวมถึงธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมของผลประโยชน์ทางอาญา
นี่เป็นการดำเนินการริบทรัพย์สินทางแพ่งล่าสุดในชุดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง รวมถึงคดีในเดือนมีนาคมที่ขอเงิน 327,000 ดอลลาร์ ใน USDT ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้านความรัก การยื่นฟ้องในเดือนมกราคมเกี่ยวกับ 200,000 ดอลลาร์ ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับแผนการหลอกลวง Tinder pig-butchering และการดำเนินการในเดือนตุลาคม 2025 ที่มีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ ใน Bitcoin ที่ถูกกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลอกลวงในกัมพูชา
