ศาลในสิงคโปร์ตัดสินจำคุก Zhang Xinghua
ศาลในสิงคโปร์ได้ตัดสินจำคุก Zhang Xinghua ชาวจีนวัย 38 ปี เป็นเวลา 2 ปี หลังจากที่เขาสารภาพผิดในข้อหาก่อการสมรู้ร่วมคิดเพื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดและการจัดการกับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเงินประมาณ 6.9 ล้านดอลลาร์ (8.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล SafeX ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่น
รายละเอียดของการสมรู้ร่วมคิด
Zhang เป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด 3 คนที่ปล้น SafeX หลังจากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่คือ King Coder และบริษัทแม่ของการแลกเปลี่ยน DTL อัยการกล่าวว่า สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มคือ Chen Chong Xin ซึ่งยังคงหลบหนี ได้เข้าถึงคลังสกุลเงินดิจิทัลของ SafeX โดยไม่ได้รับอนุญาตในสามครั้งระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2025 โดยได้โอนเงินกว่า 6.9 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลไปยังหลายกระเป๋าเงิน
การฟอกเงินและการจับกุม
หลังจากนั้น Zhang ได้ฟอกเงินบางส่วนผ่าน Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมเหรียญที่ใช้ในการปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรม โดยมีการระบุในคำแถลงของศาลว่าเขาได้ฝากเงินมากกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ ในสองธุรกรรมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2025 อัยการยังกล่าวว่า Zhang จะได้รับเงินมากกว่า 886,000 ดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลหากไม่มีการแทรกแซงจากตำรวจ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยหลังจากที่ระบบของ SafeX ได้ส่งสัญญาณเตือนยอดเงินต่ำในเดือนสิงหาคม 2025 ทำให้เกิดการตรวจสอบทางเทคนิคภายในและการรายงานตำรวจ
Zhang ถูกจับกุมในอีกไม่กี่วันต่อมา เจ้าหน้าที่สิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาได้ยึดหรือแช่แข็งเงินประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ อัยการบอกกับศาลว่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์ ยังอยู่ในกระเป๋าเงินส่วนตัวและกระเป๋าเงินที่ดูแลโดยผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลนอกเขตอำนาจของสิงคโปร์
การอภิปรายเกี่ยวกับเครื่องผสมเหรียญ
คดีนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการอภิปรายที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับเครื่องผสมเหรียญ เช่น Tornado Cash ซึ่งผู้ก่อตั้ง Roman Storm ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการดำเนินการเป็นผู้ส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปีที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้ว อัยการระดับรัฐบาลกลางได้ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ของ Storm ในข้อหาฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ร้ายแรงกว่าซึ่งถูกหยุดชะงักโดยคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีครั้งก่อนของเขา
สถานการณ์ของ Storm เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากวอชิงตันเกี่ยวกับเครื่องผสมเหรียญ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash ขณะที่ในเดือนนี้ได้ออกรายงานที่ระบุว่าเครื่องผสมอาจมีการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความเป็นส่วนตัวทางการเงิน
