การตัดสินของผู้พิพากษาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติ RICO
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติ RICO ที่สนับสนุนการฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อบาทหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดี โดยพบว่านักลงทุนในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เรียกว่า แผนการ Ponzi ด้านคริปโตไม่สามารถดำเนินการต่อไปในการเรียกร้องค่าเสียหายได้
การตัดสินใจของผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Ronnie Abrams พบว่าข้อกำหนดที่รวมอยู่ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนตัวปี 1995 เป็นเหตุผลในการยกฟ้องคดีนี้ เนื่องจากข้อเรียกร้องของมันถูกสร้างขึ้นจาก “การกระทำที่เป็นเงื่อนไขของการฉ้อโกงหลักทรัพย์” ที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ในเรื่องทางแพ่ง RICO อนุญาตให้ผู้คนฟ้องร้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฉ้อโกงหรือการข่มขู่
อย่างไรก็ตาม Abrams ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่กล่าวว่าพวกเขาถูกหลอกลวงเงินโดยบาทหลวงที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์ Seventh Day Adventist มีเวลา 30 วันในการยื่นคำร้องแก้ไข
รายละเอียดของคดี
คดีนี้ถูกยื่นฟ้องในเดือนพฤษภาคม โดยเรียกร้องค่าเสียหายอย่างน้อย 750 ล้านดอลลาร์ ในความเชื่อมโยงกับการสูญเสียที่นักลงทุนประสบจากแผนการที่สร้างขึ้นโดย Eddy Alexandre ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ EminiFX ซึ่งสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2023
EminiFX ได้เรียกตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินต่างประเทศ อัยการกล่าวว่า Alexandre ระดมทุนได้ 248 ล้านดอลลาร์ จากผู้คนมากกว่า 25,000 คน โดยสัญญาว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถ “ทำให้เงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงห้าเดือน” ผ่านเทคโนโลยีลับ
อัยการกล่าวว่า Alexandre ไม่ได้ลงทุนในส่วนที่สำคัญของเงินที่เขาระดมทุนจากสมาชิกในโบสถ์และชุมชนเฮติ ขณะเดียวกันก็ไม่เปิดเผยการสูญเสียหลายล้านดอลลาร์ในการจัดส allocation ที่เขาทำก่อนการจับกุมของเขาเมื่อเกือบสี่ปีที่แล้ว
การกระทำที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Alexandre ได้เบี่ยงเบนเงินลงทุนจำนวน 14.7 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา เขาได้ซื้อ BMW มูลค่า 155,000 ดอลลาร์ ในภายหลัง
ตามเวลาที่ Alexandre ถูกตัดสินโทษ บาทหลวงถูกสั่งให้ยกเลิกเงิน 248.9 ล้านดอลลาร์ และจ่ายเงินคืน 213 ล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์ของสำนักงานเรือนจำ เขากำลังถูกควบคุมตัวที่สถาบันแก้ไขความปลอดภัยต่ำในเพนซิลเวเนีย
กรณีที่คล้ายคลึงกัน
ปีที่แล้ว ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางคนอื่นในนิวยอร์กได้สั่งให้ Alexandre และบริษัทของเขาจ่ายเงินเกือบ 229 ล้านดอลลาร์ ในความเชื่อมโยงกับการดำเนินการบังคับใช้ที่นำโดย CFTC Alexandre เป็นผู้แทนตัวเองในคดีนี้
บุคคลทางศาสนาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดตำแหน่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อพูดถึงคริปโต ในเดือนกันยายน ผู้พิพากษาในโคโลราโดพบว่าบาทหลวง Eli Regalado ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ในขณะที่ระดมทุนสำหรับโครงการคริปโตที่ล้มเหลวซึ่งพระเจ้าบอกเขาว่าต้องสร้างขึ้น
