กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คืนเงินให้เหยื่อการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) จะคืนเงินประมาณ 470,735 ดอลลาร์ ให้กับเหยื่อสองรายของการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หลังจากที่หน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถติดตามและยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยได้สำเร็จ ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเมน
รายละเอียดของการหลอกลวง
เหยื่อสูญเสียเงินมากกว่า 800,000 ดอลลาร์ ในปี 2022 หลังจากโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่ควบคุมโดยผู้หลอกลวง หลังจากการสอบสวน FBI ได้กู้คืน 470,773 USDT – หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tether – ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์และใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
การดำเนินการทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ระบุว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นผลกำไรจากการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน ศาลรัฐบาลกลางได้อนุมัติการริบทรัพย์สินดังกล่าว ทำให้ DOJ สามารถคืนเงินที่กู้คืนได้ให้กับเหยื่อ
การเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงในสกุลเงินดิจิทัล
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคดีนี้เน้นให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่น ในหลายๆ แผน ผู้กระทำผิดจะเริ่มติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มการส่งข้อความ หรือแอปหาคู่ โดยมักจะแสร้งทำเป็นคนแปลกหน้าที่เป็นมิตรหรือการติดต่อโดยบังเอิญ
กลยุทธ์ของผู้หลอกลวง
เมื่อเวลาผ่านไป ผู้หลอกลวงจะสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะนำเสนอการลงทุนที่หลอกลวง เหยื่อมักจะถูกชี้นำไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอมที่แสดงผลกำไรที่สร้างขึ้น เมื่อบุคคลพยายามถอนเงิน ผู้หลอกลวงจะเรียกร้องให้มีการชำระเงินเพิ่มเติมในรูปแบบของค่าธรรมเนียมหรือภาษี – แต่ไม่เคยปล่อยเงินออกมา
การสนับสนุนจาก FBI และ Tether
FBI ซึ่งเป็นผู้นำการสอบสวน ได้ทำงานร่วมกับอัยการรัฐบาลกลางเพื่อให้การกู้คืนทรัพย์สินสำเร็จ DOJ ยังได้ยอมรับความช่วยเหลือจาก Tether ในการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินที่ถูกยึด
คำแนะนำสำหรับผู้ที่สงสัย
เจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ที่สงสัยว่าตนถูกเป้าหมายของการหลอกลวงคริปโตให้รายงานทันทีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI
