การแช่แข็งเงินทุนดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
หน่วยอาชญากรรมทางการเงินที่ก่อตั้งโดยบริษัทคริปโตเคอเรนซีชั้นนำสามแห่งได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ แช่แข็งเงินทุนดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อไม่ถึงสองปีที่ผ่านมา ขณะที่ปัญหาการกระทำผิดทางอาญาในภาคคริปโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ออก stablecoin Tether, เครือข่าย blockchain Tron และบริษัทวิเคราะห์ TRM Labs กล่าวว่าได้ แช่แข็งสินทรัพย์ทั่วโลก ในขณะที่เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อมุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
“เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้นเพื่อให้เข้าถึงได้มากขึ้น ความรับผิดชอบของเราก็เพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงปลอดภัยและมั่นคง” Paolo Ardoino CEO ของ Tether กล่าวในแถลงการณ์
การสนับสนุนการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานกล่าวว่าได้สนับสนุนการสอบสวนในปีนี้เกี่ยวกับอาชญากรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การค้ายาเสพติดและการแฮ็กการแลกเปลี่ยน ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้าย กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ และอาชญากรรมรุนแรง เช่น การบุกบ้าน การลักพาตัว และการเรียกค่าไถ่
การประกาศนี้เกิดขึ้นในขณะที่การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น สถิติจาก TRM Labs ระบุว่าการไหลของคริปโตที่ผิดกฎหมายแตะระดับสูงสุดที่ 158 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ซึ่งเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องมือการแทรกแซงแบบเรียลไทม์
การยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศ
T3 FCU ได้รับการยอมรับในปีนี้โดย Financial Action Task Force (FATF) ว่าเป็น “ทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” โดย FATF ได้กล่าวถึงหน่วยงานนี้ในรายงานเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในสินทรัพย์ดิจิทัล
หน่วยงานกล่าวว่ามีความสามารถในการ แช่แข็งสินทรัพย์ภายใน 24 ชั่วโมง และดำเนินการประสานงานกับพันธมิตรของรัฐบาลใน 23 เขตอำนาจ รวมถึงสหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี สเปน และสหราชอาณาจักร
ปฏิบัติการที่โดดเด่น
หนึ่งในปฏิบัติการที่โดดเด่นคือการสนับสนุนการสอบสวนของตำรวจบราซิลซึ่งส่งผลให้มีการ แช่แข็งสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 3 พันล้านเรียล
