ข้อกล่าวหาในคดี Forsage
ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโต Forsage ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ หลังจากถูกส่งตัวกลับจากประเทศไทยในคดีที่เกี่ยวข้องกับ แผน Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับเขตโอเรกอน
การจับกุมและการส่งตัวกลับ
โอลีนา โอบลัมสกา สัญชาติยูเครน ซึ่งรู้จักกันในชื่อออนไลน์ว่า “โลล่า เฟอรารี” ได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางในพอร์ตแลนด์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ในข้อหาก่อการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย
ข้อมูลจากศาลแสดงให้เห็นว่าผู้พิพากษาได้สั่งให้เธออยู่ในความควบคุมก่อนการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนที่กำหนดไว้ในวันที่ 14 กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ในประเทศไทยได้จับกุมโอบลัมสกาในเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างการบุกค้นคอนโดมิเนียมในเขตชลอจัง จังหวัดภูเก็ต
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตามรายงานของ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) เมื่อวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ไทยได้ยึดโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร iPad และแล็ปท็อปในระหว่างการดำเนินการ
“FBI และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธที่จะยืนยันการควบคุมตัวของเธอในเดือนถัดมา”
เอกสารในศาลก่อนหน้านี้ได้อธิบายว่าโอบลัมสกาเป็นชาวรัสเซียและแนะนำว่าเธออาจซ่อนตัวอยู่ในบาหลี อินโดนีเซีย
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Forsage
ขณะนี้การส่งตัวเธอกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นแล้ว เธอจึงกลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Forsage คนแรกที่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ที่ปรากฏตัวในศาลสหรัฐฯ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 คณะลูกข่ายใหญ่ของรัฐบาลกลางในโอเรกอนได้ตั้งข้อหาโอบลัมสกา พร้อมกับวลาดิมีร์ โอคอตนิโคฟ, มิคาอิล เซอร์เกเยฟ และเซอร์เกย์ มาสลาคอฟ ในข้อหาดำเนินการ Forsage เป็นแผน Ponzi และพีระมิดทั่วโลก
อัยการกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ได้รวบรวมเงินประมาณ 340 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนหลังจากโปรโมตตัวเองว่าเป็นโครงการลงทุนแบบกระจายอำนาจที่ทำงานบน Ethereum, BNB Smart Chain และ Tron
การดำเนินการทางกฎหมาย
เอกสารของศาลที่ยื่นโดยกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Forsage ขาย “ช่อง” ให้กับผู้ใช้ผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ส่งเงินที่เข้ามาไปยังผู้เข้าร่วมก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งอัยการได้อธิบายว่าเป็นโครงสร้าง Ponzi แบบคลาสสิก
นักสืบยังกล่าวหาผู้ก่อตั้งว่าได้สร้างทางลัดในสัญญาอัจฉริยะ xGold ของโครงการเพื่อเบี่ยงเบนเงินฝากของผู้ใช้ไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา
ผลกระทบต่อผู้ลงทุน
การวิเคราะห์บล็อกเชนที่อ้างถึงในคำฟ้องแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมมากกว่า 80% ในโปรแกรม Ethereum ของ Forsage ได้รับ ETH น้อยกว่าที่พวกเขาได้ฝากเข้าไป ขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งรายงานว่าไม่ได้รับการจ่ายเงินใดๆ ก่อนที่แผนจะล่มสลาย
อัยการรัฐบาลกลางยังได้โต้แย้งข้อเรียกร้องสาธารณะของ Forsage ที่ว่า ผู้ใช้หลายสิบคนกลายเป็นเศรษฐีผ่านแพลตฟอร์มนี้
“มีเพียงบัญชีเดียวที่ควบคุมโดยจำเลยเองที่ได้รับมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล”
การดำเนินการของ SEC
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ดำเนินคดีแพ่งคู่ขนานกับบุคคล 11 คนที่เกี่ยวข้องกับ Forsage ในเดือนสิงหาคม 2022
คำร้องของ SEC มุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อตั้งทั้งสี่คนพร้อมกับผู้สนับสนุนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายคนที่รู้จักกันในชื่อ “Crypto Crusaders” โดยขอให้มีการลงโทษทางแพ่งและการคืนเงิน
อนาคตของโอบลัมสกา
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด โอบลัมสกาอาจต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ในเรือนจำรัฐบาลกลาง พร้อมกับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลสามปีและค่าปรับ 250,000 ดอลลาร์
สำนักงาน FBI ในพอร์ตแลนด์, หน่วยงานลับของสหรัฐฯ และสำนักงานการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในนิวยอร์กและกรุงเทพฯ ยังคงดำเนินการสอบสวนคดีนี้ ขณะที่กระทรวงยุติธรรมได้ขอให้นักลงทุน Forsage ที่สูญเสียเงินติดต่อหน่วยงานเพื่อเป็นเหยื่อที่อาจเกิดขึ้น
