ผู้จัดการการลงทุนจากโอไฮโอถูกตัดสินจำคุก
ผู้จัดการการลงทุนจากโอไฮโอถูกตัดสินจำคุก 9 ปี ในข้อหาจัดการแผนฉ้อโกง Ponzi ด้านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนเป็นเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์. นอกจากโทษจำคุก 9 ปีแล้ว Rathnakishore Giri อายุ 31 ปี จาก New Albany ยังได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่เขาสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายเมื่อเดือนตุลาคม 2024.
รายละเอียดของแผนฉ้อโกง
แผนของ Giri เกี่ยวข้องกับการให้สัญญาเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนที่รับประกันจากการซื้อขายอนุพันธ์ Bitcoin แทนที่จะลงทุนเงินทุนจริง ผู้จัดการการลงทุนใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผน Ponzi ตามที่อัยการกล่าว.
Giri “สร้างภาพลักษณ์ของความสำเร็จ” โดยการนำเสนอตนเองว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย มีรถหรูในโรงรถรวมถึง Lamborghini สองคัน, Tesla และ Audi R8, รวมถึงนาฬิกาหรู.
เขายังใช้ชีวิตอย่างหรูหราด้วยการบินด้วยเครื่องบินส่วนตัวและการเช่าที่พักหรู ตามข้อมูลจากสำนักงานกิจการสาธารณะของโอไฮโอ.
การดำเนินการหลังการสารภาพผิด
Giri ยังคงดำเนินการฉ้อโกงต่อไปหลังจากการสารภาพผิด ขณะที่เขาอยู่ในระหว่างการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี เขาได้ขอเงินจากนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลใหม่ ทำให้เกิด “ความเสียหายเพิ่มเติมต่อเหยื่อใหม่” แม้อัยการของรัฐบาลกลางจะเตรียมการสำหรับการพิจารณาคดีของเขา.
แนวโน้มการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
การตัดสินโทษเกิดขึ้นในขณะที่การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น ตามข้อมูลของ FBI ชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ จากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% จากปีที่แล้ว.
เจ้าหน้าที่กำลังตอบสนองด้วยการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแผน Ponzi ด้านสกุลเงินดิจิทัล เมื่อปีที่แล้ว ชาวเอสโตเนียสองคนถูกตัดสินจำคุก 16 เดือน สำหรับบทบาทของพวกเขาในแผน Ponzi HashFlare มูลค่า 577 ล้านดอลลาร์ และในเดือนกุมภาพันธ์ CEO คนก่อนของบริษัทการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล Goliath Ventures ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแผน Ponzi ที่ดึงเงินเข้ามา 328 ล้านดอลลาร์.
คดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับยักษ์ใหญ่ด้านการเงิน JPMorgan Chase ซึ่งถูกฟ้องในเดือนถัดไปเนื่องจากไม่สามารถตรวจจับและหยุดแผนที่ถูกกล่าวหาได้.
