การยึด Bitcoin ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
กรณีการยึด Bitcoin ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่มีมูลค่ามากที่สุดได้สร้างความสนใจใหม่เกี่ยวกับกลุ่มการฉ้อโกงทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโต การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมที่จัดระเบียบ เจ้าหน้าที่ได้ขอยึด BTC จำนวน 127,271 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.
การประกาศและข้อกล่าวหา
กรณีการยึด Bitcoin ของ DOJ ได้กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลังจากมีการรายงานใหม่เกี่ยวกับการปราบปรามกลุ่มการฉ้อโกงทั่วโลก กรณีนี้ถูกประกาศครั้งแรกโดยกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 เมื่ออัยการได้เปิดเผยข้อกล่าวหาทางอาญาต่อชาวกัมพูชา ชื่อ Chen Zhi และคำร้องการยึดทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง.
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Chen หรือที่รู้จักในชื่อ Vincent เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา อัยการได้ตั้งข้อหาเขาในบรูคลินในข้อหาก่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน.
การดำเนินการของ DOJ
DOJ ยังได้ยื่นคำร้องการยึดทรัพย์สินทางแพ่งต่อ BTC ประมาณ 127,271 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนั้นที่ถูกเก็บรักษาในความดูแลของสหรัฐฯ DOJ กล่าวไว้ว่า:
“คำร้องนี้เป็นการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม”
กลุ่มติดอาวุธและการฉ้อโกง
กองกำลังประชาชนกะเหรี่ยงประชาธิปไตย หรือ DKBA เป็นกลุ่มติดอาวุธในเมียนมาที่มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่จัดระเบียบของจีน เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ลงโทษกลุ่มนี้จากการดำเนินการฉ้อโกงขนาดใหญ่ในอดีตและเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ.
FBI กล่าวว่า Operation Haochen มุ่งเป้าไปที่กลุ่มการฉ้อโกง Tai Chang ในพื้นที่ที่ควบคุมโดย DKBA ในเมือง Kyaukhat ประเทศเมียนมา การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ผู้ดำเนินการศูนย์การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาและเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อในสหรัฐฯ.
การสอบสวนและความร่วมมือ
สำนักงานกล่าวว่ามีการยึดเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ Tai Chang และกลุ่มการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้อง Operation Blackout เป็นแคมเปญของ FBI ที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มการฉ้อโกงทั่วเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง.
ตามข้อมูลของ FBI ความพยายามนี้รวมการสอบสวนที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงคริปโต การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และเครือข่ายอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายชาวอเมริกัน.
ความพยายามในการป้องกันเหยื่อ
การดำเนินการนี้รวมการสอบสวนหลายรายการ รวมถึงการดำเนินการต่อกลุ่มในกัมพูชา เมียนมา ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กรณีนี้เน้นให้เห็นถึงลักษณะทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการฉ้อโกงที่ใช้คริปโต.
การสอบสวนยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้ให้บริการเทคโนโลยี FBI ทำงานร่วมกับ Starlink โดยจัดหาข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยในการระบุเทอร์มินัลที่ถูกกล่าวว่าสนับสนุนการดำเนินการฉ้อโกงในเมียนมา.
Starlink ได้ระงับเทอร์มินัลมากกว่า 7,000 ตัว ผ่านความพยายามนั้น.
การช่วยเหลือเหยื่อและการจับกุม
สำนักงานยังได้กล่าวถึง Operation Level Up ซึ่งเป็นโครงการป้องกันเหยื่อที่จัดตั้งโดย FBI และหน่วยงานลับของสหรัฐฯ เพื่อระบุและแจ้งเหยื่อการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโต โปรแกรมนี้ได้แจ้งเหยื่อการฉ้อโกงที่มีศักยภาพจำนวน 8,935 ราย และป้องกันการสูญเสียประมาณ 562.7 ล้านดอลลาร์.
FBI Director Kash Patel กล่าวว่า: “เราได้ช่วยปล่อยแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์เกือบ 2,000 คน ปิดศูนย์การฉ้อโกงที่มีมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ และจับกุมผู้คนเกือบ 300 คน“
ความพยายามของ DOJ
กรณีการยึดทรัพย์สินยังสะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขึ้นของ DOJ ในการหยุดเครือข่ายกลุ่มการฉ้อโกงที่ดำเนินการอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ในการดำเนินการแยกต่างหากที่ประกาศในเดือนเมษายน กองกำลัง Strike Force ของศูนย์การฉ้อโกงของ DOJ ได้ตั้งข้อหาชาวจีนสองคน ยึดช่องทางการสรรหาบน Telegram ที่ใช้ดึงดูดแรงงานเข้าสู่ศูนย์การฉ้อโกง และควบคุมเว็บไซต์การลงทุนที่หลอกลวง 503 แห่ง.
ความคิดริเริ่มนี้ซึ่งประสานการสอบสวน การดำเนินคดี การควบคุมทรัพย์สิน และความพยายามในการป้องกันเหยื่อ ยังได้ควบคุม cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินในศูนย์การฉ้อโกงมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์.
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ความสนใจได้มุ่งไปที่ Bitcoin ที่เพิ่งถูกยึดซึ่งอยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ.
