คดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลาง
คดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางนำไปสู่การยึดคริปโตจำนวนมาก หลังจากที่อัยการกล่าวว่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารและการแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินประมาณ 7.1 ล้านดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้ ขณะที่อัยการกำลังขอคืนเงิน 24,707,031 ดอลลาร์ แยกต่างหาก
รายละเอียดของคดี
เงินหลายล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ถูกยึดหลังจากที่อัยการรัฐบาลกลางได้รับโทษจำคุก 5 ปี สำหรับ Geoffrey K. Auyeung ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2026
นักสืบติดตามแผนการนี้ไปยังการลงทุนในที่เก็บน้ำมันและก๊าซที่อ้างว่าอยู่ในรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และฮูสตัน ผู้เสียหายได้ส่งเงินไปยังบัญชีที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นช่องทางการถือครอง
การโอนเงินและการฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) รายละเอียดว่า เมื่อได้รับเงิน “เงินจะถูกโอนอย่างรวดเร็วไปยังบัญชีอื่น โอนไปต่างประเทศ หรือถูกใช้เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล” รวมถึง Bitcoin, Tether, USD Coin และ Ethereum ผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เช่น Gemini, Bitstamp และ Coinbase
“สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ถูกโอนต่อไปยังบัญชีที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance”
อัยการกล่าวว่า “เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ในผลประโยชน์จากการฉ้อโกงได้ผ่านบัญชีธนาคารที่เขาตั้งขึ้นและเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล” บันทึกของศาลระบุว่า Auyeung เปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 81 บัญชี ใน 24 สถาบันการเงิน เขายังเปิดบัญชี 19 บัญชี ใน 8 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงกรกฎาคม 2024
การคืนเงินและการฟ้องร้อง
ผู้เสียหายต้องเผชิญกับกระบวนการคืนเงินที่ยังคงดำเนินอยู่ในศาล โดยอัยการกำลังขอคืนเงิน 24,707,031 ดอลลาร์ ผู้เสียหายคนหนึ่งเดินทางจากสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการตัดสินและเผชิญหน้ากับ Auyeung
ศาลได้อ้างถึงขนาดของการกระทำขณะกำหนดโทษจำคุก 5 ปี การเปิดเผยทางการเงินของ Auyeung ขยายไปไกลกว่าการถูกจำคุก เขาได้สละเงินประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ ในเงินและเงินสดที่ถูกยึดจากบัญชีธนาคารและบ้านของเขา รวมถึง Audi SQ8
เขายังตกลงที่จะสละเงินประมาณ 300,000 ดอลลาร์ ในเงินฝากธนาคารเพื่อคืนเงิน
“เขายังตกลงที่จะไม่โต้แย้งการริบทางแพ่งของเงินประมาณ 7.1 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกยึดจากกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ”
อัยการยังกล่าวหา Auyeung ว่ายังคงสื่อสารกับผู้สมรู้ร่วมคิดหลังจากถูกฟ้องและจับกุม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 ถึงเดือนธันวาคม 2025 เขาได้รับค่าคอมมิชชั่นอีก 400,000 ดอลลาร์ ที่ถูกส่งผ่านบัญชีในชื่อภรรยาของเขา
ผลกระทบของคดี
ตามข้อมูลของรัฐบาล คดีการริบ Bitcoin ที่บันทึกโดย DOJ ได้สร้างความสนใจใหม่เกี่ยวกับการหลอกลวงทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบ
