การบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในการยึด Cryptocurrency
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก กานา และ สหราชอาณาจักร ได้ร่วมมือกันเพื่อยึด cryptocurrency มูลค่า 15.1 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงการลงทุนข้ามชาติ โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในทั้งสองประเทศได้ทำการยึด cryptocurrency ประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงการลงทุนข้ามชาติที่ซับซ้อน
รายละเอียดของการหลอกลวง
ตามรายงานของ Chainalysis การดำเนินการหลายหน่วยงานได้ทำลายแพลตฟอร์ม “การลงทุน” อีคอมเมิร์ซที่หลอกลวงเหยื่อหลายพันคนในทั้งสองประเทศ แผนการหลอกลวงนี้ดึงดูดผู้ใช้ให้เปิดร้านค้าออนไลน์ รับคะแนนจากการซื้อขาย และสร้างยอดเงินที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าหน้าอินเตอร์เฟซนั้นเป็นเพียงหน้ากากสำหรับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจาก จีน-มาเลเซีย ซึ่งดูดเงินหลายล้านดอลลาร์จากเหยื่อและฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล
การสอบสวนและการดำเนินการ
การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency OKX พบกิจกรรมที่ผิดปกติและแจ้ง Europol คดีนี้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) ซึ่งติดตามศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานหน้ากลับไปที่กานา
“ลักษณะการพัฒนาของภัยคุกคามใหม่ ๆ เช่น การหลอกลวงต้องการความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือที่ทันสมัย” Raymond Archer ผู้อำนวยการสำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการจัดระเบียบของกานา (EOCO) กล่าว
นักสืบจาก EOCO และ NCA ใช้ Chainalysis Reactor เพื่อติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมในทั้งสองประเทศสามารถดูข้อมูล on-chain เดียวกันแบบเรียลไทม์
ผลลัพธ์ของการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ได้ระบุและรวมผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งเทียบเท่ากับ 119.4 bitcoin, 93 ethereum, และ 2.85 ล้าน USDT ซึ่งกระจายอยู่ในเกือบ 20 โทเคนที่แตกต่างกัน ผู้หลอกลวงได้แปลง cryptocurrency ส่วนใหญ่เป็น dogecoin (DOGE) เพื่อทำให้การถือครองของพวกเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
“ในกรณีนี้ นักวิเคราะห์ EOCO สามารถเห็นสิ่งที่เรากำลังเห็นในข้อมูล blockchain ได้อย่างชัดเจน” Matthew Perfect ผู้จัดการอาวุโสด้านความเป็นผู้นำภัยคุกคามการหลอกลวงที่ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติของสหราชอาณาจักรกล่าว
หลังจากการยึดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สินทรัพย์ดิจิทัลถูกขายออกผ่านความร่วมมือกับ Complycrypto และผู้ดูแล Zodia Custody เงินจำนวน 15.1 ล้านดอลลาร์ที่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีแสดงที่จัดการโดยเจ้าหน้าที่กานา
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหยื่อเพื่อสรุปการชดใช้ โดยมีส่วนหนึ่งของเงินที่กู้คืนได้จะถูกส่งกลับไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อชดเชยเหยื่อชาวอังกฤษ
ธนาคารแห่งกานาได้ออกคำสั่งบังคับให้สถาบันการเงินที่มีการควบคุมทั้งหมดหยุดการสนับสนุนต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตทันที
