การปราบปรามการขุดคริปโตที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย
หน่วยงานสืบสวนชั้นนำของประเทศไทยกำลังขยายการปราบปรามการขุดคริปโตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสำหรับกลุ่มอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับจีน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ขยายการสอบสวนไปยังเครือข่ายเงินทุน “สีเทา” ของจีน ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่ถูกเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการไหลของเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท (300 ล้านดอลลาร์) ต่อปี ตามที่แถลงข่าวของ DSI
การบุกค้นและการจับกุม
กรณีนี้เกิดขึ้นจากการบุกค้นในปี 2025 ซึ่ง DSI ได้ทำลายเครือข่ายการขุดสามเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไฟฟ้าเพื่อใช้ในการดำเนินการของพวกเขา เจ้าหน้าที่ได้ยึดเครื่องจักรไปมากกว่า 6,390 เครื่อง และประเมินความเสียหายต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของรัฐที่มากกว่า 953 ล้านบาท หรือประมาณ 29 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขโมยไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในความทรงจำล่าสุด
นักสืบกล่าวว่าการดำเนินการขุดนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์และการพนันออนไลน์ โดยมีชาวเมียนมาร์ถูกจ้างให้ถอนเงินสดจากธนาคารไทยวันละ 30 ล้านถึง 50 ล้านบาท หรือประมาณ 920,000 ถึง 1.5 ล้านดอลลาร์
DSI ได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย แปดคน รวมถึงนักการเงินชาวจีนสี่คนและชาวเมียนมาร์สี่คน และกำลังตามหาผู้ต้องสงสัยอีก เจ็ดคน ขณะเดียวกันก็เรียกผู้คนอีก ห้าคน ให้มารับข้อกล่าวหา
บุคคลสำคัญในคดี
บุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ DSI ระบุชื่อคือ Wang Yicheng ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ตั้งธงไว้ DSI ได้ยึดคริปโตที่เชื่อมโยงกับเขามูลค่ามากกว่า 17.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 620 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่เกิน 2,000 ล้านบาท
Wang ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ได้ดึงดูดความสนใจจากสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้: หน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้ติดตามเงินจากเหยื่อการหลอกลวงในสหรัฐฯ ไปยังบัญชีคริปโตในชื่อของเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ “การฆ่าหมู”
การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไทย
การสอบสวนยังได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไทย DSI ได้ส่งต่อสองกรณีไปยัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจ็ดคน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหนึ่งคน และนักลงทุนหรือผู้สมรู้ร่วมคิด 13 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือผู้ขุดในการเข้าถึงไฟฟ้าและหลบเลี่ยงการตรวจจับ
การขยายตัวนี้สร้างขึ้นจากการบุกค้นที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เมื่อ DSI ยึดเครื่องขุด 3,642 เครื่อง มูลค่า 8.6 ล้านดอลลาร์ จากสถานที่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลอกลวงของจีนที่ดำเนินการจากเมียนมาร์
ความพยายามในการต่อต้านการขโมยไฟฟ้า
การปราบปรามนี้สะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการต่อต้านการขโมยไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับคริปโต การไฟฟ้าของรัฐมาเลเซียรายงานว่ามีการขโมยไฟฟ้าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมได้เตือนว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้การขุดคริปโตที่ผิดกฎหมายเพื่อฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์
