ชายชาวฟลอริดาสารภาพผิดในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
ชายชาวฟลอริดาได้สารภาพผิดในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอัยการกล่าวว่าผู้ลงทุนได้ส่งเงินอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Goliath Ventures ก่อนที่จะมีการใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับบ้านหรู รถยนต์ นาฬิกา และเครื่องประดับ
ข้อกล่าวหาและการสารภาพผิด
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตกลางของฟลอริดาได้แถลงเมื่อวันอังคารว่า คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด วัย 34 ปี ได้สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟ การสมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิดทางสายไฟ และการฟอกเงิน โดยข้อหาฉ้อโกงแต่ละข้อมีโทษสูงสุด 20 ปี ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ขณะที่ข้อหาฟอกเงินมีโทษสูงสุด 10 ปี
เดลกาโด ซึ่งดำเนินการ Goliath Ventures หลังจากที่บริษัทเคยดำเนินการในชื่อ Gen-Z Venture Firm ยอมรับว่าการกระทำของเขาทำให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ ต่อผู้ลงทุน ตามที่อัยการกล่าว
แผน Ponzi คริปโต
การสารภาพผิดเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับกุมเขาในเดือนกุมภาพันธ์ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ แผน Ponzi คริปโต ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในสระสภาพคล่องที่อ้างว่า
ตามที่อัยการกล่าว เดลกาโดและผู้อื่นได้ชักชวนผู้ลงทุนโดยอ้างว่าทุนของพวกเขาจะถูกนำไปลงทุนในสระสภาพคล่องคริปโตที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ เอกสารในศาลก่อนหน้านี้กล่าวว่าแผนนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนมกราคม 2026 และผู้ลงทุนถูกดึงดูดผ่านการแนะนำส่วนบุคคล สื่อการตลาด และงานเครือข่ายระดับสูงที่นำเสนอธุรกิจว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การใช้จ่ายเงินของนักลงทุน
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีการเก็บเงินจากเหยื่อมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ โดยมีเพียงประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์คริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในแถลงการณ์ล่าสุด อัยการกล่าวว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Goliath เงินเหล่านี้ถูกใช้สำหรับการประชุมธุรกิจ งานเลี้ยงวันหยุด การเดินทางหรู และวิถีชีวิตส่วนตัวของเดลกาโดและพนักงาน Goliath คนอื่น ๆ
การซื้ออสังหาริมทรัพย์และสินค้าหรู
อัยการกล่าวว่า ด้วยเงินของนักลงทุน เดลกาโดได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอย่างน้อย หกแห่ง ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 1.15 ล้านดอลลาร์ถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ ต่อแห่ง รวมถึงรถยนต์หรู นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าหรู
การซื้อรวมถึง ลัมโบร์กินี, โรลส์-รอยซ์, นาฬิกาโรเล็กซ์, กระเป๋าหลุยส์วิตตองหลายสิบใบ, กระเป๋าสตางค์และกระเป๋าเดินทาง รวมถึงเครื่องประดับที่ทำจากทิฟฟานี่ตามสั่ง
ข้อตกลงการสารภาพ
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงการสารภาพ เดลกาโดตกลงที่จะสละกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ แปดแห่ง, รถยนต์ 11 คัน, นาฬิกา 30 เรือน, กระเป๋าหรูและกระเป๋าสตางค์มากกว่า 50 ใบ และเครื่องประดับราคาแพง 29 ชิ้น
การสอบสวนและผลกระทบต่อเหยื่อ
เอกสารก่อนหน้านี้กล่าวว่าผู้ลงทุนเริ่มเผชิญกับการถอนเงินที่ล่าช้า คำอธิบายที่ไม่สอดคล้องกัน และการเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่จำกัดเมื่อแผนเริ่มล่มสลาย
การสอบสวนของรัฐบาลกลางนำโดยการสอบสวนอาชญากรรมของ IRS และการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และเจ้าหน้าที่ได้ขอให้เหยื่อที่ไม่ระบุชื่อออกมาแจ้งความตามพระราชบัญญัติสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม
