ศาลอาร์เจนตินาสั่งระบุผู้ถือครองกระเป๋าเงินคริปโต
ศาลอาร์เจนตินาได้สั่งให้ระบุผู้ถือครองที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงินคริปโต 25 ใบ และระงับสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการสอบสวน $LIBRA หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดตามเงินหลายล้านดอลลาร์ที่กระจายอยู่ในหลายเครือข่ายบล็อกเชน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Clarín ของอาร์เจนตินา
คำสั่งของผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาเฟเดอรัล มาร์เซโล มาร์ติเนซ เดอ จอร์จิ ได้ออกคำสั่งหลังจากตรวจสอบรายงานจากแผนกเทคนิคอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจเฟเดอรัลอาร์เจนตินา ซึ่งได้สร้างภาพการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์คริปโตที่เชื่อมโยงกับคดี $LIBRA ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
คำสั่งนี้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ถือบัญชี บันทึกการรู้จักลูกค้า (KYC) ที่อยู่ IP ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจช่วยระบุผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว
มาตรการล่าสุด
มาตรการล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่กระเป๋าเงิน 25 ใบ ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่เหลืออยู่กับผู้สร้างโทเค็น $LIBRA หลังจากการเปิดตัวที่ล้มเหลวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
ผู้พิพากษายังได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ระงับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินเหล่านั้น แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าสินทรัพย์เหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นหรือได้ถูกโอนย้ายไปที่อื่นแล้ว
การเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงิน
เอกสารของศาลที่ได้รับการตรวจสอบโดยสื่อได้สร้างภาพกิจกรรมของกระเป๋าเงิน แปดใบ ที่ระบุว่าเป็น “Libra Team” ซึ่งนักสืบเชื่อมโยงกับการสร้างโทเค็นและการถอนเงินของนักลงทุนหลังจากที่ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฮาเวียร์ มิลเลย์ ได้โปรโมตโครงการนี้ในโซเชียลมีเดีย
ในช่วงเวลานั้น ราคาของโทเค็นได้พุ่งสูงขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะตกลงภายในไม่กี่นาที
การติดตามการเคลื่อนไหว
ผู้สร้างโทเค็น ฮาเดน เดวิส เคยกล่าวว่ามีเงินประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ ที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหลังจากการเปิดตัว นักสืบพบว่ากระเป๋าเงินสี่ใบจากแปดใบของ Libra Team ได้รวมเงินเข้าด้วยกันในกระเป๋าเงินเดียวที่ระบุว่าเป็น “61yk”
รายงานของตำรวจระบุว่ากระเป๋าเงิน “61yk” ได้ถูกระงับเป็นเวลานานเกือบหกเดือนภายใต้คำสั่งจากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งกำลังจัดการคดีแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับเดวิส
หลังจากการจำกัดถูกยกเลิก นักสืบกล่าวหาว่ากระเป๋าเงินได้กระจายเงินโดยใช้กลยุทธ์ที่รายงานว่าเป็น “digital smurfing” โดยการแบ่งยอดเงินที่ใหญ่กว่าออกเป็นการโอนที่เล็กลงเพื่อทำให้การติดตามธุรกรรมยากขึ้น
การโอนเงินและการแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวที่สำคัญเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เมื่อมีการโอน 498,539 USDT ผ่านโปรโตคอลการทำงานร่วมกันข้ามเครือข่ายไปยังกระเป๋าเงินบนเครือข่าย Tron
กระเป๋าเงินที่รับเงินนั้นได้แบ่งเงินออกเป็น 17 ธุรกรรม แยกกันในสิ่งที่นักสืบอธิบายว่าเป็นความพยายามอีกครั้งในการปกปิดเส้นทาง
รายงานของตำรวจเฟเดอรัลพบว่าธุรกรรมอย่างน้อย 10 รายการ นั้นได้ผ่าน Binance ขณะที่ แปดกระเป๋าเงิน เชื่อมโยงกับ Bybit สองใบเชื่อมโยงกับ OKX และอีกสองใบเชื่อมโยงกับ Bitfinex
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์มักต้องการการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า นักสืบเชื่อว่าการโอนเหล่านั้นอาจช่วยระบุบุคคลบางคนที่เกี่ยวข้อง
การจัดการสินทรัพย์
นักวิเคราะห์คริปโต เฟอร์นันโด โมลินา ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของเงิน $LIBRA อย่างอิสระ เคยประเมินว่ามีเงินประมาณ 8.2 ล้านดอลลาร์ ที่ยังคงนอนอยู่ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมผ่านกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล
ข้อมูลแยกที่ได้รับการตรวจสอบโดย Clarín ระบุว่าสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ถูกจัดการผ่านกองทุนที่จัดตั้งโดยเดวิส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับบริษัทในอาร์เจนตินาเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูโครงการที่เสนอภายในสิ้นปีนี้
รายงานก่อนหน้านี้กล่าวว่ากองทุนได้มีการรับสมัครขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 71 รายการ
