บราซิลเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบเครือข่ายการค้ายาเสพติด
บราซิลได้เริ่มปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติและการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ซึ่งนักสืบระบุว่าใช้ โบรกเกอร์คริปโต บริษัทเปลือก และสินค้าหรูเพื่อปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมายสูงถึง 1 พันล้านเรอัล (R$1 billion) ตามข้อมูลจากตำรวจสหพันธรัฐบราซิล
รายละเอียดของปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปฏิบัติการ Commodity ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในสี่รัฐ โดยออกหมายจับป้องกัน 13 หมาย และหมายค้นและยึด 44 หมาย ในการสอบสวนเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ายาโคเคนระหว่างประเทศและการฟอกเงินในขนาดใหญ่
“ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Redentor II และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่รวมกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดระเบียบ (FICCO) ในเซาเปาโลและมินาสเจอไรส์”
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้ถูกจับกุม 9 คนในระหว่างการดำเนินการ ศาลบราซิลยังได้สั่งให้ยึดทรัพย์สินและแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านเรอัลที่เป็นของบุคคลและบริษัทที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
การดำเนินการของเครือข่ายอาชญากรรม
ตำรวจสหพันธรัฐกล่าวหาว่าเครือข่ายอาชญากรรมสร้างห่วงโซ่โลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงทั่วอเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชียเพื่อส่งออกโคเคนทางทะเลไปยังจุดหมายปลายทางในยุโรป
ตามข้อมูลจากนักสืบ องค์กรนี้ได้ส่งโคเคนประมาณ 6.5 ตัน ไปยังหลายประเทศในยุโรปตั้งแต่ปี 2021
วิธีการฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวว่าเครือข่ายนี้มีความสัมพันธ์ในการดำเนินงานกับสององค์กรอาชญากรรมที่ทำงานอยู่ในบราซิล การสอบสวนยังกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ใช้หลายวิธีในการซ่อนกิจกรรมทางการเงินหลังจากการส่งยาเสพติดสร้างรายได้
นอกจากบริษัทเปลือก สินค้าหรู และอสังหาริมทรัพย์ นักสืบยังระบุว่าการใช้ โบรกเกอร์คริปโต เป็นหนึ่งในกลไกที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของและเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย
การซ่อนโคเคนและการจับกุม
ตำรวจสหพันธรัฐได้อธิบายว่าการซ่อนโคเคนก่อนการส่งออกเป็นอย่างไร โดยผู้ค้ายาเสพติดถูกกล่าวหาว่าซ่อนยาไว้ในถุงกาแฟ ปูนซีเมนต์ และปูนก่อสร้าง
“ขณะเดียวกันก็ใช้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพื่อทำให้การตรวจจับในระหว่างการตรวจสอบศุลกากรยากขึ้น”
ผู้ต้องสงสัยคาดว่าจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และการฟอกเงิน รวมถึงความผิดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ถูกเปิดเผยเมื่อการสอบสวนดำเนินต่อไป
การตอบสนองจากหน่วยงานต่างประเทศ
แม้ว่าหน่วยงานจะระบุว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา แต่คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนหลายครั้งในช่วงหลังที่สินทรัพย์ดิจิทัลปรากฏควบคู่ไปกับช่องทางการเงินแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายรายได้ที่ผิดกฎหมาย
เมื่อต้นเดือนนี้ หน่วยงานสืบสวนกลางของปากีสถานได้จัดตั้งหน่วยสอบสวนคริปโตเคอเรนซีเฉพาะภายในศูนย์บัญชาการและควบคุมแห่งชาติของตนเพื่อตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในกิจกรรมฟอกเงิน การเงินสนับสนุนการก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ
การบังคับใช้กฎหมายในระดับโลก
กิจกรรมการบังคับใช้ล่าสุดยังขยายไปยังที่อื่น ๆ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม อัยการตุรกีได้ตั้งข้อหา 504 คนเกี่ยวกับเครือข่ายการพนันและการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายที่นักสืบกล่าวว่าเคลื่อนย้ายเงินเกือบ 40,000 ล้านลีราตุรกี ผ่านบริษัทเปลือก ธุรกิจเครื่องประดับ ผู้ให้บริการชำระเงิน และธุรกรรมคริปโต
ในบทความที่เผยแพร่ในเดือนนี้ใน People’s Procuratorate Daily อัยการและนักวิจัยด้านกฎหมายได้เสนอแนวทางการสอบสวนใหม่ การใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างกว้างขวางขึ้น กฎเกณฑ์หลักฐานที่ดีขึ้น และขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดในคดีอาญา
การติดตามและการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ในหลายเขตอำนาจศาลได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าธุรกรรมบล็อกเชนมักจะสามารถติดตามได้ แต่ผู้สืบสวนต้องการเครื่องมือเฉพาะทางมากขึ้นในการติดตามเงินที่เคลื่อนผ่านกระเป๋าเงินหลายใบ สะพาน การแลกเปลี่ยน และเครือข่ายข้ามสาย
ในระหว่างการดำเนินการในวันพฤหัสบดี ตำรวจสหพันธรัฐกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตหลังจากต่อต้านการจับกุมในเทศบาล Igaratá ในรัฐเซาเปาโล
“ตำรวจจึงยิงตอบโต้ และผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะได้รับการปฐมพยาบาล”
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาเสียชีวิตจากบาดแผลในเวลาต่อมา ตำรวจสหพันธรัฐเสริมว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบเส้นทางการค้ายา การเงิน และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนของกลุ่มที่ถูกกล่าวหา
