เกาหลีใต้เข้มงวดการโอนคริปโตไปยังตลาดต่างประเทศ

การเข้มงวดการโอนคริปโตในเกาหลีใต้

เกาหลีใต้จะเข้มงวดการโอนระหว่างแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศและตลาดต่างประเทศหรือกระเป๋าเงินที่โฮสต์เอง ภายใต้กฎการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) กล่าวว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทะเบียนจะต้องใช้การควบคุมตามความเสี่ยงในการโอนดังกล่าว และดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยภายในสำหรับจำนวนเงิน 10 ล้านวอน ขึ้นไป

การปรับเปลี่ยนกฎการโอน

กรอบการทำงานสุดท้ายมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าข้อเสนอในเดือนมีนาคมที่ถือว่าการโอนทุกครั้งที่เกิน 10 ล้านวอน ไปยังตลาดต่างประเทศหรือกระเป๋าเงินส่วนตัวเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ หลังจากที่อุตสาหกรรมแสดงความไม่เห็นด้วย FIU ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบที่ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนแต่ละรายประเมินความเสี่ยงภายใต้การควบคุมของตนเอง แทนที่จะยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเพียงเพราะจำนวนเงินเกินเกณฑ์

การโอนเงินไปยังตลาดต่างประเทศ

ภายใต้กรอบที่ได้รับการอนุมัติ การโอนเงินไปยังตลาดต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถดำเนินการได้ การโอนที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศอื่น ๆ หรือกระเป๋าเงินที่โฮสต์เองจะได้รับอนุญาตโดยทั่วไปเมื่อผู้ส่งและผู้รับเป็นบุคคลเดียวกัน ในขณะที่การโอนที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงสูงอาจถูกห้ามตามที่ FSC กล่าว

การตรวจสอบธุรกรรม

กฎยังเสริมสร้างการตรวจสอบรอบการโอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ข่าว1 รายงานว่าตลาดในประเทศอาจต้องการหลักฐานเพิ่มเติม เช่น หลักฐานว่าบัญชีต่างประเทศเป็นของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการโอน หรือแหล่งที่มาของเงินเมื่อธุรกรรมมีความเสี่ยงสูง FSC ยังไม่ได้เผยแพร่เอกสารตรวจสอบทั่วไปที่กำหนดให้มีรายการเหล่านั้นสำหรับการโอนทุกครั้ง

การเข้มงวดการเข้าถึงแพลตฟอร์มคริปโต

เกาหลีใต้เข้มงวดการโอนคริปโตหลังจากที่แอป Bybit, MEXC และ HTX ถูกลบออกจาก Google Play

เกาหลีใต้กำลังเข้มงวดการโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มคริปโตต่างประเทศหลังจากที่แอป Bybit, MEXC และ HTX ถูกลบออกจาก Google Play ในท้องถิ่น ภายใต้กฎที่แก้ไขแล้ว ตลาดอาจต้องการหลักฐานของการโอน

การควบคุมการดำเนินการของผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของเกาหลีใต้ยังได้ติดตามผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยตรง ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ FIU ได้ส่งต่อธุรกิจคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนประมาณ 40 แห่ง ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเตือนบริษัทที่ลงทะเบียนไม่ให้ทำธุรกิจกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้รายงาน

ข้อกำหนดการโอนคริปโต

ข้อกำหนดการโอนคริปโตจะไม่เริ่มในวันที่ 20 สิงหาคม เมื่อมีการแก้ไขแยกต่างหากที่ครอบคลุมการตรวจสอบการลงทะเบียน VASP และเรื่องอื่น ๆ มีผลบังคับใช้ FSC กล่าวว่า การขยายกฎการเดินทางและข้อกำหนด AML สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศจะมีผลบังคับใช้หกเดือนหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาที่แก้ไขแล้ว

ความกังวลของอุตสาหกรรม

กฎที่เข้มงวดเกินไปอาจ “นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์หรือธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ”

เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมในประเทศที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกกับข่าว1 ว่ากฎที่เข้มงวดเกินไปอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์หรือธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ นั่นเป็นความกังวลของอุตสาหกรรมมากกว่าผลลัพธ์ที่ตั้งไว้