กลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินของไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์ได้เผยแพร่ กลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินระดับชาติ ฉบับแรกในวันพฤหัสบดี ซึ่งรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับ คริปโต ที่มุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงินที่ถืออยู่ภายนอกบริษัทที่มีการควบคุม โดยส่วนใหญ่ของระเบียบการโอนเงินของสหภาพยุโรปได้ถูกนำไปใช้ในไอร์แลนด์แล้ว
มาตรการใหม่สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต
กระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่เหลือจะนำไปสู่ข้อผูกพันใหม่สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต โดยต้องมีการ “ตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น” ในการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินคริปโตส่วนตัว และการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อทำธุรกิจกับบริษัทคริปโตต่างประเทศ
“ไอร์แลนด์จะไม่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการฟอกเงินจากอาชญากรรม” – ไซมอน แฮร์ริส, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กฎการเดินทางของ FATF
กลไกนั้นคือ กฎการเดินทางของ FATF ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับจะต้องแนบมากับการทำธุรกรรม เอกสารกลยุทธ์ระบุว่ามันถูกนำเสนอพร้อมกับ MiCA ซึ่งสร้างผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตเป็นหมวดหมู่ของหน่วยงานที่มีการควบคุมทั่วทั้งกลุ่ม
การปรับตัวของบริษัทคริปโต
ไอร์แลนด์ให้โอกาสแก่บริษัทคริปโตในการปรับตัวน้อยกว่ารัฐสมาชิกส่วนใหญ่ โดยอนุญาตให้มีการปรับตัวในระยะเวลา 12 เดือน เมื่อเทียบกับ 18 เดือน ที่ระเบียบอนุญาต
มาตรการคริปโตในประเทศ
มาตรการคริปโตในประเทศที่ชัดเจนที่สุดถูกกำหนดไว้ในแผนเดือนมิถุนายน ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของไอร์แลนด์จัดตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการยอมรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเป็นแหล่งเงินทุน โดยมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเงินนั้นถูกต้องตามกฎหมาย มีกำหนดใน ไตรมาสที่สองของปี 2027
กรอบเวลาของสหภาพยุโรป
มาตรการของไอร์แลนด์เกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นของสหภาพยุโรปที่มีการเข้มงวดมากขึ้น โดยระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินของกลุ่มห้ามผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตไม่ให้ให้บริการหรือถือบัญชีสินทรัพย์คริปโตที่ไม่ระบุชื่อ
การปรับปรุงระเบียบของสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรกำลังปรับปรุงระเบียบของตนเอง โดยกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรเผยแพร่ร่างการปฏิรูปในเดือนกันยายน 2025 ซึ่งจะลดเกณฑ์การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการควบคุมสำหรับบริษัทคริปโตจาก 25% เป็น 10%
การควบคุมแพลตฟอร์ม DeFi
ในรายงานเดือนกรกฎาคม FATF กล่าวว่าแพลตฟอร์ม DeFi ที่มีผู้ควบคุมที่สามารถระบุได้อยู่ภายใต้กฎของมันแล้วและควรได้รับการควบคุมเหมือนกับบริษัทการเงินอื่น ๆ
