การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการย้าย MiCA
การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการย้าย MiCA กำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้คริปโตในยุโรป หลังจากที่ระยะเวลาการอนุญาตสุดท้ายของสหภาพยุโรปสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งบังคับให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องยุติการให้บริการและเคลื่อนย้ายลูกค้าไปยังบริษัทที่มีใบอนุญาตหรือกระเป๋าเงินที่โฮสต์เอง.
คำแถลงของ ESMA
คำแถลงของ ESMA ในเดือนมิถุนายนกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องหยุดการลงทะเบียนลูกค้าใหม่ใน EU และจำกัดกิจกรรมให้เป็นการออกอย่างเป็นระเบียบ ผู้ควบคุมยังแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบว่าผู้ให้บริการปรากฏในทะเบียน MiCA อย่างเป็นทางการก่อนที่จะย้ายสินทรัพย์.
การหลอกลวงที่เกิดขึ้น
หน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปตอนนี้กล่าวว่าผู้ฉ้อโกงกำลังใช้ประโยชน์จากข้อความการย้ายที่แท้จริง โดยการปลอมตัวเป็นผู้ควบคุมและการแลกเปลี่ยนที่มีใบอนุญาต และชี้นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ปลอม กระเป๋าเงิน หรือแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง.
ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต
การประมาณการที่ถูกพูดซ้ำมากกว่า 1,700 แพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาตมาจากผู้ให้บริการข้อมูล VASPnet ไม่ใช่ ESMA CoinDesk อ้างอิงการประมาณการนั้นพร้อมกับข้อมูลทะเบียน ESMA ที่แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทคริปโตที่ได้รับอนุญาต 323 แห่งในภาพรวมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม.
การหยุดให้บริการ
การเตือนของหน่วยงานกำกับดูแล EU เกี่ยวกับการหลอกลวงการย้าย MiCA ขณะที่ 1,700 แพลตฟอร์มคริปโตหยุดให้บริการใน EU มากกว่า 1,700 แพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตถูกบังคับให้หยุดให้บริการผู้ใช้ใน EU หลังจากที่ MiCA มีผลบังคับใช้เต็มที่ในวันที่ 1 กรกฎาคม.
การวิเคราะห์จาก TRM Labs
การวิเคราะห์แยกต่างหากจาก TRM Labs ระบุว่ามีผู้ให้บริการคริปโต EEA ที่ดำเนินการอยู่ 1,343 รายในชุดข้อมูลของตน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม. ในจำนวนนี้ 281 รายมีใบอนุญาต MiCA และ 1,062 รายไม่มี.
การตรวจสอบผู้ให้บริการ
สำหรับลูกค้า การตรวจสอบหลักคือเอนทิตีทางกฎหมายเฉพาะที่ให้บริการบัญชี แบรนด์การแลกเปลี่ยนระดับโลกอาจดำเนินการผ่านบริษัทในเครือหลายแห่ง และใบอนุญาต MiCA ที่ถือโดยเอนทิตีหนึ่งไม่ได้ครอบคลุมทุกบริษัทในเครือหรือผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ.
การบังคับใช้และการกำกับดูแล
สุดท้ายนี้ ขั้นตอนถัดไปคือการบังคับใช้และการกำกับดูแล ESMA กล่าวว่าตนและหน่วยงานที่มีอำนาจระดับชาติจะติดตามว่าผู้ให้บริการข้ามพรมแดนที่ไม่ได้รับอนุญาตขนาดใหญ่ยุติการดำเนินการโดยไม่ชักช้าและสามารถดำเนินการประสานงานเมื่อจำเป็น.
คำเตือนเกี่ยวกับการฟิชชิ่ง
ESMA กล่าวว่าจะ “ไม่เคยติดต่อคุณ” เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้ออ้างในการกู้คืนเงินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหาร ดังนั้นคำขอการย้ายที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ที่ขอให้ผู้ใช้โอนคริปโตควรได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระก่อนที่จะมีการย้ายสินทรัพย์.
